证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-158
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
2025年第七次临时股东会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 12 月 23 日
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室
4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长朱江先生
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 155,725,952 股，占公司有表
决权股份总数的 32.3233%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 66,537,365 股，占公司有表决权
股份总数的 13.8108%。
通过网络投票的股东 108 人，代表股份 89,188,587 股，占公司有表决权股份
总数的 18.5124%。
2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 104 人，代表股份10,727,163 股，占公司有表决权股份总数的 2.2266%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,494,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7254%。
通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 7,232,563 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5012%。
公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 154,006,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8958%；反对1,695,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0890%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,007,662 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9706%；反对 1,695,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8085%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
会议采取非累积投票的方式逐项审议部分管理制度。具体表决情况如下：
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5492%；反对1,695,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5492%；反对1,695,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 36,833,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3683%；反对1,765,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5704%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 8,938,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3236%；反对 1,765,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.4554%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意 36,938,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6383%；反对1,660,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3003%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,042,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2959%；反对 1,660,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4831%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。
2.05 发行数量
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5492%；反对1,695,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。
2.06 限售期
表决结果：同意 36,889,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5120%；反对1,695,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0986%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 8,993,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8410%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3552%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。
2.07 本次向特定对象发行股票的上市地点
表决结果：同意 36,901,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5441%；反对1,695,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,006,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9566%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2396%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。
2.08 本次募集资金金额及主要用途
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
95.5492%；反对1,695,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 36,818,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3294%；反对1,765,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5704%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决
