正丹股份:关于完成补选非独立董事的公告

证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-078
债券代码：123106        债券简称：正丹转债

          江苏正丹化学工业股份有限公司

          关于完成补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事荆晓平先生因个
人原因已向董事会辞去公司董事职务，公司董事会于 2021 年 7 月 9 日召开第四
届董事会第二次会议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名任伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司
于 2021 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-074）。

    2021 年 7 月 28 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举任伟先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。任伟先生简历详见附件。

    本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

    特此公告。

                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 28 日

附件：任伟先生简历

    任伟先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 7月起在公司任职，2016 年 10月起任公司副总经理，现任公司董事兼副总经理。

    截至本公告披露日，任伟先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。