正丹股份:关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-074
债券代码：123106        债券简称：正丹转债

          江苏正丹化学工业股份有限公司

      关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于公司非独立董事辞职的情况

    江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7
月 8 日收到公司董事荆晓平先生的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后仍然担任公司副总经理职务。

    根据《公司法》的有关规定，荆晓平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。荆晓平先生担任公司董事的原定任期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

    截至离任之日，荆晓平先生间接持有公司股份 100.7018 万股，占公司总股
本的 0.2057%，其配偶及其他直系亲属未持有公司股份。辞去董事职务后，荆晓平先生仍担任公司高级管理人员，将继续按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件对所持股份进行管理，履行有关承诺事项。

    荆晓平先生辞去董事职务，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。公司及董事会对荆晓平先生在担任董事期间为公司发展所付出的努力和所做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、关于公司非独立董事补选的情况


    依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事会提名委
员会审核，公司于 2021 年 7 月 9 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关
于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会提名任伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任伟先生简历见附件，其任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交 2021 年第
一次临时股东大会审议。本次只补选一名董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

    特此公告。

                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 9 日

附件：任伟先生简历

    任伟先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 7 月起在公司任职，2016 年 10 月起任公司副总经理，现任公司副总经理。
    截至本公告披露日，任伟先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。