正丹股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300641        证券简称：正丹股份        公告编号：2021-073
债券代码：123106        债券简称：正丹转债

          江苏正丹化学工业股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日召
开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：

    一、公司章程修订情况

      原《公司章程》条款              修订后的《公司章程》条款

    第八条  总经理为公司的法定代    第八条  董事长为公司的法定代
表人。                            表人。

    第一百一十二条  董事长行使下    第一百一十二条  董事长行使下
列职权：                          列职权：

    （一）主持股东大会和召集、主持    （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议；                      董事会会议；

    （二）督促、检查董事会决议的执    （二）督促、检查董事会决议的执
行；                              行；

    （三）签署公司发行的证券的相关    （三）签署公司发行的证券和应由
文件；                            公司法定代表人签署的文件，行使法定
    （四）在发生特大自然灾害等不可 代表人的职权；

抗力的紧急情况下，对公司事务行使符    （四）在发生特大自然灾害等不可合法律规定和公司利益的特别处置权， 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符并在事后向公司董事会和股东大会报 合法律规定和公司利益的特别处置权，
告；                              并在事后向公司董事会和股东大会报

    （五）董事会授予的其他职权。  告；

                                      （五）董事会授予的其他职权。

    第一百二十七条  公司设总经理 1    第一百二十七条  公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。          名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。
    公司设副总经理若干名，由董事会    公司设副总经理若干名，由董事会
聘任或解聘。                      聘任或解聘。

    公司总经理、副总经理、财务负责    公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书为公司高级管理人员。 人、董事会秘书为公司高级管理人员。

    第一百三十一条  总经理对董事    第一百三十一条  总经理对董事
会负责，行使下列职权：            会负责，行使下列职权：

    （一）签署应当由公司法定代表人    （一）主持公司的生产经营管理工
签署的文件，行使法定代表人的职权； 作，组织实施董事会决议，并向董事会
    （二）主持公司的生产经营管理工 报告工作；

作，组织实施董事会决议，并向董事会    （二）组织实施公司年度经营计划
报告工作；                        和投资方案；

    （三）组织实施公司年度经营计划    （三）拟订公司内部管理机构设置
和投资方案；                      方案；

    （四）拟订公司内部管理机构设置    （四）拟订公司的基本管理制度；
方案；                                （五）制定公司的具体规章；

    （五）拟订公司的基本管理制度；    （六）提请董事会聘任或者解聘公
    （六）制定公司的具体规章；    司副总经理、财务总监；

    （七）提请董事会聘任或者解聘公    （七）决定聘任或者解聘除应由董
司副总经理、财务总监；            事会决定聘任或者解聘以外的负责管
    （八）决定聘任或者解聘除应由董 理人员；

事会决定聘任或者解聘以外的负责管    （八）本章程或董事会授予的其他
理人员；                          职权。

    （九）本章程或董事会授予的其他    总经理列席董事会会议。

职权。

    总经理列席董事会会议。


    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    二、关于办理工商变更的授权

    为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续。本次变更内容以工商变更登记管理部门最终核定为准。

    特此公告。

                                  江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 9 日