万孚生物:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300482        证券简称：万孚生物        公告编号：2021-075
债券代码：123064        债券简称：万孚转债

              广州万孚生物技术股份有限公司

            2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、提案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、股东大会的召开和出席情况

  广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股
东大会于 2021 年 8 月 20 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于
2021 年 8 月 5 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司
董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 161,687,714 股，
占上市公司总股份的 36.3383％。其中：

  1、通过现场投票的股东 5 人，代表股份 152,321,520 股，占上市公司总股份
的 34.2333％。

  2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共 11 人，代表股份 9,366,194 股，占上市公司总股份的 2.1050％。

  3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代
理人）共 14 人，代表股份 9,822,806 股，占上市公司总股份的 2.2076％。


    二、议案审议情况

  与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：

    1.审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

  同意票数: 161,207,196 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.7028％；反
对票数：480,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2972％；弃权票数：0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：9,342,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1081％；反对票数：480,518股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8919％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  彭仲雄先生当选公司第四届董事会非独立董事。

    2.审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

  同意票数: 161,355,041 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.7942％；反
对票数：332,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2057％；弃权票数：0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：9,490,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6133％；反对票数：332,673股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3867％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  北京市中伦（广州）律师事务所指派律师全奋、叶可安出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    四、备查文件

  1、《广州万孚生物技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》；

  2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                        广州万孚生物技术股份有限公司
                                                    2021 年 8 月 20 日