万孚生物:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300482        证券简称：万孚生物      公告编号：2021-068
债券代码：123064        债券简称：万孚转债

            广州万孚生物技术股份有限公司

            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第二次会议于 2021 年 8 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以通讯的方式召
开，会议通知以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 6 名，实到6 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

    经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

    一、审议通过《关于确认 2017 年限制性股票激励计划预留部分第三个解
锁期解锁条件成就的议案》

    董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的 2017 年
限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期解锁条件已经成就，并根据公司
2017 年第三次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定，为其中 20名激励对象授予的部分限制性股票 98,280 股办理解锁手续。公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2017 年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    二、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

    根据符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，董事会拟补选彭仲雄先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本次补选董事事项尚需股东大会审议。

    本议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，根据《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等规定，结合公司董事会人员组成的实际情况，拟选举第四届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

    1、审计委员会

    主任委员：陈锦棋

    委员：陈锦棋、段朝晖、王继华

    2、提名委员会

    主任委员：李从东

    委员：李从东、陈锦棋、彭仲雄

    3、薪酬与考核委员会

    主任委员：段朝晖

    委员：段朝晖、陈锦棋、李文美

    4、战略委员会

    主任委员：王继华

    委员：王继华、李从东、李文美、何小维、段朝晖

    各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

    本议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    四、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第三次临时股东大会,广州万孚生
物技术股份有限公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司
                      董事会
            2021 年 8 月 4 日