万孚生物:董事会决议公告

证券代码：300482        证券简称：万孚生物        公告编号：2022-028
债券代码：123064        债券简称：万孚转债

              广州万孚生物技术股份有限公司

              第四届董事会第十次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于2022 年4 月 22 日上午 10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开，会议通知于 2022 年 4 月 16 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应
到董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

  经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

  公司董事会听取了总经理李文美先生所作《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，良好地完成了 2021 年度的各项经营目标。

  本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    二、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

  公司独立董事陈锦棋先生、李从东先生、段朝晖先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
  具体内容详见公司于2022年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。

  本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

  2021 年度，公司实现营业收入 336,104.33 万元，比上年同期增长 19.57%；
归属于上市公司股东的净利润 63,443.31 万元，比上年同期增长 0.04%。


  公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

  本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    四、审议通过《2021 年度利润分配预案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润 63,443.31 万元，母公司实现净利润 59,744.54 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 5,974.45万元，本年度及以前年度可供股东分配利润 184,015.01 万元。

  根据公司的实际经营发展情况，公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

  公司独立董事和监事会分别对此事项发表了独立意见和审核意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

  本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

  2021 年度，公司实现营业收入 336,104.33 万元，比上年同期增长 19.57%；
归属于上市公司股东的净利润 63,443.31 万元，比上年同期增长 0.04%；

  公司《2021 年年度报告》及其摘要于 2022 年 4 月 25 日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于 2021年年度报告披露的提示性公告》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

  2022 年第一季度，公司实现营业收入 262,528.40 万元，同比增长 276.87%；
归属于上市公司股东净利润 90,350.68 万元，同比增长 481.32%。

  公司《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    七、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

  2021 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  公司独立董事对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州万孚生物技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。公司董事会出具的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构和审计机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

  本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
  公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资
产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
不存在财务报告及非财务报告方面的重大或重要缺陷。

  公司独立董事和监事会分别对《2021 年度内部控制的自我评价报告》发表了独立意见和审核意见，公司保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
  公司《2021 年度内部控制的自我评价报告》以及独立董事、监事会和保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

  本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    九、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

  为了提高公司闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，获得较好的投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实施和公司正常经营的前提下，同意使用不超过人民币 20 亿元进行现金管理，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意见，公司保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

  本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案的关联董事王继华、李文美、何小维回避表决，以 4 票赞成，0 票弃
权，0 票反对审议通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十二、逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及
2022 年度薪酬标准的议案》，关联董事回避表决。

  1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王继华女士、李文美先生
回避表决，审议通过《关于确认王继华女士 2021 年度薪酬的议案》；

  2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王继华女士、李文美先生
回避表决，审议通过《关于确认李文美先生 2021 年度薪酬的议案》；

  3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事何小维先生回避表决，审
议通过《关于确认何小维先生 2021 年度薪酬的议案》；

  4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事彭仲雄先生回避表决，审
议通过《关于确认彭仲雄先生 2021 年度薪酬的议案》；

  5、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈锦棋先生回避表决，审
议通过《关于确认陈锦棋先生 2021 年度薪酬的议案》；

  6、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李从东先生回避表决，审
议通过《关于确认李从东先生 2021 年度薪酬的议案》；

  7、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事段朝晖先生回避表决，审
议通过《关于确认段朝晖先生 2021 年度薪酬的议案》；

  8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认赵亚平先生 2021
年度薪酬的议案》；

  9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认余芳霞女士 2021
年度薪酬的议案》；

  10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认康可人女士
2021 年度薪酬的议案》；

  11、以 7 票同意、0 票反对、0