万孚生物:2020年度股东大会决议公告

证券代码：300482        证券简称：万孚生物        公告编号：2021-033
债券代码：123064        债券简称：万孚转债

                    广州万孚生物技术股份有限公司

                      2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、股东大会的召开和出席情况

  广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于
2021 年 4 月 23 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于 2021 年 3
月 31 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共 17 名，代表公司有效表决权股份 145,922,015 股，占公司股份总数的 42.5961％。其中：

  1、出席现场会议的股东（代理人）共 10 名，代表公司有效表决权股份
123,652,091 股，占公司股份总数的 36.0953％。

  2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共 7 人，代表公司有效表决权股份 22,269,924 股，占公司股份总数的 6.5008％。

  3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代理人）共 15 人，代表公司有效表决权股份 22,271,624 股，占公司股份总数的6.5013％。


    二、议案审议情况

  与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：

  1、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》。

  同意票数：145,922,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：22,271,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  2、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》。

  同意票数：145,922,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：22,271,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  3、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》。

  同意票数：145,922,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：22,271,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  4、审议通过《2020 年度利润分配预案》。

  同意票数：145,922,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：22,271,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  5、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》。

  同意票数：145,922,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：22,271,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  6、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

  同意票数：145,922,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：22,271,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

  同意票数：145,915,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对票数：6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权票数：0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：22,264,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9699％；反对票数：6,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0301％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  8、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  同意票数：143,800,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5461％；反对票数：2,121,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4539％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：20,150,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4741％；反对票数：2,121,583 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5259％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  9、审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021
年度日常关联交易预计的议案》。

  同意票数：22,271,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：22,271,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案关联股东李文美、王继华按照规定回避表决。

  10、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》。

  同意票数：145,922,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：22,271,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  11、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》。

  同意票数：145,922,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：22,271,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  12、审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》。
  同意票数：145,922,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：22,271,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  13、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

  同意票数：145,922,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票数：22,271,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  14、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

  同意票数：145,922,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权票数：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，单独或合计