万孚生物:2021年度股东大会会议决议公告

证券代码：300482        证券简称：万孚生物        公告编号：2022-050
债券代码：123064        债券简称：万孚转债

              广州万孚生物技术股份有限公司

              2021 年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、股东大会的召开和出席情况

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于
2022 年 5 月 20 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于 2022 年 4
月 25 日、5 月 9 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公
司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 215,188,116 股，
占上市公司总股份的 48.3612％。其中：

    1、通过现场投票的股东 3 人，代表股份 151,864,912 股，占上市公司总股份
的 34.1300％。

    2、通过网络投票的股东共 63 人，代表股份 63,323,204 股，占上市公司总股
份的 14.2312％。

    3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代
理人）共 63 人，代表股份 9,962,309 股，占上市公司总股份的 2.2389％。


    二、议案审议情况

    与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：

    1.审议通过《2021年度董事会工作报告》。

    同意 214,959,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8936％；反对

223,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1039％；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
9,733,319 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7014％；反对 223,590 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2444％；弃权 5,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0542％。

    2.审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

    同意 214,963,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8956％；反对

223,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1039％；弃权 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
9,737,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7446％；反对 223,590 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2444％；弃权 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0110％。

    3.审议通过《2021 年度财务决算报告》。

    同意 214,959,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8936％；反对

227,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059％；弃权 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
9,733,319 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7014％；反对 227,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2875％；弃权 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0110％。

    4.审议通过《2021 年度利润分配预案》。

    同意 214,968,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8981％；反对

议所有股东所持股份的 0.0002％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意

9,743,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7988％；反对 218,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1972％；弃权 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040％。

    5.审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。

    同意 214,974,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9007％；反对

212,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0988％；弃权 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意

9,748,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8550％；反对 212,590 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1339％；弃权 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0110％。

    6.审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    同意 214,957,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8930％；反对

222,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 7,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意

9,732,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6884％；反对 222,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2334％；弃权 7,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0782％。

    7.审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

    同意 214,974,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9007％；反对

210,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0977％；弃权 3,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意

9,748,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8550％；反对 210,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1100％；弃权 3,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0350％。

    8.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。
1,162,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5401％；弃权 3,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意

8,796,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.2980％；反对 1,162,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6670％；弃权 3,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0350％。

    9.审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年
度日常关联交易预计的议案》。

    本议案关联股东已回避表决。

    同意63,107,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.6592％；反对212,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3353％；弃权 3,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意

9,746,519 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8339％；反对 212,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1310％；弃权 3,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0350％。

    10.审议通过《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员年度薪酬及 2022 董
事、高级管理人员薪酬标准方案的议案》。

    本议案关联股东已回避表决。

    10.01 审议通过《关于确认王继华女士 2021 年度薪酬的议案》

    同意63,092,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.6351％；反对230,690股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3643％；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意

9,731,219 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6804％；反对 230,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3156％；弃权 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040％。

    10.02 审议通过《关于确认李文美先生 2021 年度薪酬的议案》

    同意63,092,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.6351％；反对230,690股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3643％；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。


    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
9,731,219 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6804％；反对 230,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3156％；弃权 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040％。

    10.03 审议通过《关于确认何小维先生 2021 年度薪酬的议案》

    同意 214,957,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8926％；反对

230,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1072％；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
9,731,219 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6804％；反对 230,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3156％；弃权 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040％。

    10.04 审议通过《关于确认彭仲雄先生 2021 年度薪酬的议案》

    同意 214,957,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8926％；反对

230,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1072％；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
9,731,219 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6804％；反对 230,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3156％；弃权 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0040％。

    10.05 审议通过《关于确认陈锦棋先生 2021 年度薪酬的议案》

    同意 214,957,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8926％；反对

230,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1