万孚生物:关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

证券代码：300482        证券简称：万孚生物      公告编号：2021-071

债券代码：123064        债券简称：万孚转债

          广州万孚生物技术股份有限公司

    关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日召
开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名彭仲雄先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

    特此公告。

                                        广州万孚生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 8 月 4 日

    附件：彭仲雄先生简历

    彭仲雄，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华
中农业大学；2010 年加入公司，历任公司市场总监、销管总监、营销执行副总经理。2016 年 1 月至今负责公司产品中心、研发中心及运营。

    截至本公告日，彭仲雄先生直接持有公司限制性股票 191,750 股。彭仲雄先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；彭仲雄先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。