中船应急:关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告

证券代码：300527        证券简称：中船应急        公告编号：2023-005

债券代码：123048        债券简称：应急转债

      中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

        关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席田明山先生因达到法定退休年龄，申请辞去在公司担任的监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具体详见公司于 2022 年 11 月15 日披露的《关于监事会主席退休离任的公告》（公告编号：2022-051）。

    鉴于田明山先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，
公司于 2023 年 2 月 10 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选
第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名吴启雄先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。吴启雄先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对监事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。吴启雄先生简历详见附件。

    特此公告。

                                    中 国 船 舶 重 工 集 团

                              应急预警与救援装备股份有限公司监事会

                                        2023 年 2 月 10 日

附件：

                      非职工代表监事候选人简历

    吴启雄，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程师，吴启雄先生 1997 年 4 月至 2001 年 3 月历任重庆衡山机械厂检计处处长助
理、车间副主任；2001 年 3 月至 2011 年 3 月历任重庆衡山机械厂检计处副处长、
处长、公司副总工程师、党委副书记、党委书记；2011 年 3 月至 2016 年 4 月任
重庆衡山机械有限责任公司党委书记；2016 年 4 月至 2017 年 2 月历任重庆远风
机械有限公司总经理、党委副书记；2017 年 2 月至 2019 年 12 月历任中国船舶
重工集团衡远科技有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席；2019 年 12 月至 2022 年 7 月历任中国船舶重工集团衡远科技集团有限公司监事会主席、党委副书记；2022 年 7 月至今任中国船舶重工集团衡远科技集团有限公司监事会主席。

    截至本公告披露日，吴启雄先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。