中船应急:关于监事会主席退休离任的公告

证券代码：300527        证券简称：中船应急        公告编号：2022-051
债券代码：123048        债券简称：应急转债

      中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

              关于监事会主席退休离任的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席田明山先生的书面辞职报告。田明山先生因达到法定退休年龄申请辞去在公司担任的监事职务，辞职后将不再担任公司第三届监事会监事及监事会主席职务，且不再担任公司其它任何职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，田明山先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，田明山先生的辞职报告需在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，田明山先生将按法律、法规等相关规定继续履行职责，辞职生效后将不再担任公司任何职务。公司将按照有关规定尽快完成监事、监事会主席的补选工作。

    田明山先生的原定任期为2021年12月13日至2024年12月12日。截至本公告披露日，田明山先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

    田明山先生在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，监事会对田明山先生在任职期间的辛勤工作，以及为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                    中 国 船 舶 重 工 集 团

                              应急预警与救援装备股份有限公司监事会

                                      2022 年 11 月 15 日