中船应急:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300527        证券简称：中船应急        公告编号：2022-024
债券代码：123048        债券简称：应急转债

      中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

              第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年6月21日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2022年6月30日以现场表决和通讯表决的方式在公司会议室召开。

    本次会议由公司监事会主席田明山主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    1.审议通过《关于2022年工资总额使用方案的议案》

    经审议，监事会认为公司《2022年工资总额使用方案》计划合理，符合公司实际，一致通过该议案。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2.审议通过《关于公司经理层签订新一届任期（2022-2024年）岗位聘任协议书的议案》

    经审议，监事会通过了公司《关于公司经理层签订新一届任期（2022-2024年）岗位聘任协议书的议案》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3.审议通过《关于公司经理层签订2022年度和任期（2022-2024年）经营业绩责任书的议案》


    经审议，监事会通过了公司《关于公司经理层签订2022年度和任期（2022-2024年）经营业绩责任书的议案》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    4.审议通过《关于制定<经理层成员绩效管理办法>的议案》

    为贯彻落实党中央国务院关于国有企业全面深化改革的决策部署，建立健全市场化经营机制和科学合理的激励约束机制，突出业绩导向，强化责任担当，激发公司经理层成员创新创造活力，提高市场竞争力，公司根据《公司章程》相关内容，结合公司实际，制定了《经理层成员绩效管理办法》。经审议，监事会一致通过该议案。

    公司《经理层成员绩效管理办法》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    5.审议通过《关于制定<经理层成员薪酬管理办法>的议案》

    为贯彻落实公司高质量发展战略纲要，落实国有资产保值增值责任，建立健全经理层成员激励约束机制，公司根据《公司章程》相关内容，结合公司实际，制定了《经理层成员薪酬管理办法》。经审议，监事会一致通过该议案。

    公司《经理层成员薪酬管理办法》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    6.审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》

    为健全工资与效益、效率挂钩的薪酬分配机制，充分发挥薪酬体系指挥棒和价值导向作用，增强公司活力和竞争力，促进公司高质量发展，公司根据《公司章程》相关内容，结合公司实际，制定了《工资总额管理办法》。经审议，监事会一致通过该议案。

    公司《工资总额管理办法》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    7.审议通过《关于制定<负债管理办法>的议案》

    为规范公司负债管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》
及国家其他有关法律和法规，公司根据《公司章程》相关内容，结合公司实际，制定了《负债管理办法》。经审议，监事会一致通过该议案。

    公 司 《 负 债 管 理 办 法 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    8.审议通过《关于修订<内部管理机构设置与职责规定>的议案》

    为建立健全权责明晰、管理科学的公司治理结构和管控体系，根据《公司章程》相关内容，结合公司发展战略需要与实际情况，公司对《内部管理机构设置与职责规定》部分条款进行了修订。经审议，监事会一致通过该议案。

    公司《内部管理机构设置与职责规定》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                    中 国 船 舶 重 工 集 团

                              应急预警与救援装备股份有限公司监事会

                                      2022 年 6 月 30 日