中船应急:关于修改公司章程的公告

证券代码：300527        证券简称：中船应急        公告编号：2021-044
债券代码：123048        债券简称：应急转债

      中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                  关于修改公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中国应急”）于2021年8月27日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的预案》。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体情况公告如下：

    一、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对现有《公司章程》予以修订，修订方案具体如下：

        原《公司章程》                  修订后的《公司章程》

    第十二条 根据《中国共产党章    第十二条 根据《中国共产党章程》
 程》规定，公司设立中国共产党的组 规定，公司设立中国共产党的组织，党组 织，党组织通过参与决策、推动执行、 织通过参与决策、推动执行、主导用人、 主导用人、保证监督在本公司发挥领 保证监督在本公司发挥领导核心和政治 导核心和政治核心作用，把方向、管 核心作用，把方向、管大局、促落实。公 大局、保落实。公司要建立党的工作 司要建立党的工作机构，配备足够数量的 机构，配备足够数量的党务工作人员， 党务工作人员，保障党组织的工作经费。
保障党组织的工作经费。

          第二章  党委                      第二章党委

  第十四条 根据《中国共产党章    第十四条 根据《中国共产党章程》
程》规定，公司设立中国共产党中国 规定，公司设立中国共产党中国船舶重工船舶重工集团应急预警与救援装备股 集团应急预警与救援装备股份有限公司份有限公司委员会（以下简称“党 委员会（以下简称“党委”）。党委设书委”）。党委设书记一名，其他党委 记一名，其他党委成员若干名。董事长、成员若干名。董事长、党委书记原则 党委书记原则上由一人担任，党员总经上由一人担任。符合条件的党委成员 理担任副书记。公司同时按规定设立纪可以通过法定程序进入董事会、监事 律检查委员会。

会和经理层，董事会、监事会和经理    第十五条 公司党委开展工作遵循
层成员中符合条件的党员可以依照有 以下原则：
关规定和程序进入党委。公司同时按    （一）坚持加强党的领导和完善公
规定设立党的纪检监察机构。        司治理相统一，把党的领导融入公司洽
  第十五条 公司党委根据《中国共 理各环节；
产党章程》及《中国共产党党组工作    （二）坚持党建工作与生产经营深条例》等党内相关规定履行下列职责。 度融合，以公司改革发展成果检验党组
  （一）保证监督党和国家方针政 织工作成效；
策在公司的贯彻执行，落实党中央、    （三）坚持党管干部、党管人才，国务院重大战略决策，落实国资委党 培养高素质专业化企业领导人员队伍和委以及上级党组织有关重要工作部 人才队伍；
署，推动本公司各项决策部署贯彻落    （四）坚持抓基层打基础，突出党
实到位；                          支部建设，増强基层党组织生机活力；
  （二）坚持党管干部原则与董事    （五）坚持全心全意依靠工人阶级，
会依法选择经营管理者以及经营管理 体现企业职工群众主人翁地位，巩固党者依法行使用人权相结合。党委对董 执政的阶級基础。

事会或总经理提名的人选进行酝酿并    第十六条 公司党委发挥领导作用，
提出意见或建议，或者向董事会、总 把方向、管大局、促落实，依照规定讨经理推荐提名人选，并会同董事会对 论和决定公司重大事项。主要职责是:
拟任人选进行考察，集体研究提出意    （一）加强公司党的政治建设，坚
见或建议；                        持和落实中国特色社会主义根本制度、
  （三）研究讨论公司改革发展稳 基本制度、重要制度，教育引导全体党定、重大经营管理事项和涉及职工切 员始终在政治立场、政治方向、政治原身利益的重大问题，并提出意见或建 则、政治道路上同以习近平同志为核心议，包括但不限于下列内容：公司经 的党中央保持高度一致；
营方针、发展战略、中长期规划、武    （二）深入学习和贯彻习近平新时器装备发展、体制机制改革等方面事 代中国特色社会主义思想，学习宣传党项；公司年度经营计划、年度预算、 的理论，贯彻执行党的路线方针政策，重大军工项目、重大投资与资产重组、 监督、保证党中央重大决策部署和上级大额度资金使用等事项决策；公司的 党组织决议在公司贯落实；
机构设置与改革方案、机构职能的设    (三)研究讨论公司重大经营管理事定与调整、领导人员职数和人员编制 项，支持股东大会、董事会、监事会和
方案等；                          经理层依法行使职权；

  （四）按照中国船舶重工集团有    (四)加强对公司选人用人的领导和
限公司“抓党建从工作出发，抓工作 把关，抓好公司领导班子建设和干部队从党建入手”的党建工作总体要求， 伍、人才队伍建设；
切实贯彻以经济建设为中心的方针，    (五)履行公司党风廉政建设主体贵加强党的建设，结合工作抓党建，抓 任，领导、支持纪委履行监督执纪问责
好党建促发展；                    职责，严明政治纪律和政治规矩，推动
  （五）深入落实党管干部、党管 全面从严治党向基层延伸；
人才，着力建设态度明朗、心胸开朗、    （六）加强基层党组织建设和党员作风硬朗的“三朗”干部队伍和高素 队伍建设，团结带领职工群众积极投身
质专业人才队伍；                  公司改革发展；

  （六）承担全面从严治党主体责    (七)领导公司思想政治工作、精神
任。领导公司思想政治工作、统战工 文明建设、统一战线工作，领导公司工作、精神文明建设、企业文化建设和 会、共青团、妇女组织等群团组织。
工会、共青团等群团工作，促进公司    第十七条 坚持“双向进入、交叉任
经营、科研、生产持续稳定发展。领 职”，符合条件的党委成员可以通过法
导党风廉政建设，支持纪检监察机构 定程序进入董事会、监事会、经理层，
切实履行监督责任。                董事会、监事会、经理层成员中符合条
  第十六条 党委议事应当遵循坚 件的党员可以依照有关规定和程序进入持党组织发挥领导核心和政治核心作 党委。进入董事会、监事会、经理层的用与依法依规履行职责相统一的原 党委委员必落实党组织决定。

则，使党委成为公司法人治理结构的    第十八条 公司重大经营管理事项
有机组成部分，把党的主张通过法定、 必须经党委研究讨论后，再由董事会或民主程序转化为董事会、经理层的决 者经理层作出决定。研究讨论的事项主
定。                              要包括:

                                      （一）贯彻党中央决策部署和落实
                                  国家发展战略的重大举措；

                                      （二）公司发展战略、中长期发展
                                  规划，重要改革方案；

                                      （三）公司资产重组、产权转让、
                                  资本运作和大额投资中的原则性方向性
                                  问题；

                                      （四）公司组织架构设置和调整，
                                  重要规章制度的制定和修改；

                                      （五）涉及公司安全生产、维护稳
                                  定、职工权益、社会责任等方面的重大
                                  事项；

                                      (六)其他应当由公司党委讨论研究
                                  的重要事项。

                                      公司党委应当结合本公司实际制定
                                  研究讨论的事项清单，厘清党委和董事
                                  会、监事会、经理层等其他治理主体的
                                  权责。

  第四十五条 股东大会是公司的    第四十七条 股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权：      力机构，依法行使下列职权：


    （一）决定公司的经营方针和投    （一）决定公司的战略和发展规划；
资计划；                              （二）决定公司的经营方针和投资计
    （二）选举和更换非由职工代表 划；

担任的董事、监事，决定有关董事、    （三）选举和更换非由职工代表担任
监事的报酬事项；                  的董事、监事，决定有关董事、监事的报
  （三）审议批准董事会的报告；  酬事项；

  （四）审议批准监事会报告；        （四）审议批准董事会的报告；

    （五）审议批准公司的年度财务    （五）审议批准监事会报告；

预算方案、决算方案；                  （六）审议批准公司的年度财务预算
    （六）审议批准公司的利润分配 方案、决算方案；

方案和弥补亏损方案；                  （七）审议批准公司的利润分配方案
    （七）对公司增加或者减少注册 和弥补亏损方案；

资本作出决议；                        （八）对公司增加或者减少注册资本
  （八）对发行公司债券作出决议； 作出决议；

  （九）对公司合并、分立、解散、    （九）对发行公司债券作出决议；
清算或者变更公司形式作出决议；        （十）对公司合并、分立、解散、清
  （十）修改本章程；            算或者变更公司形式作出决议；

    （十一）对公司聘用、解聘会计    （十一）修改本章程；

师事务所作出决议；                    （十二）对公司聘用、解聘会计师事
    （十二）审议单笔或累计标的超 务所作出决议；

过 1000 万元以上，且占最近一期经审    （十三）审议单笔或累计标的超过
计净资产 5%以上的关联交易，同时， 1000 万元以上，且占最近一期