中船应急:关于注销武汉华舟应急装备研究设计院有限公司的公告

证券代码：300527        证券简称：中船应急      公告编号：2022-036
债券代码：123048        债券简称：应急转债

      中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

    关于注销武汉华舟应急装备研究设计院有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年8月26日，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销武汉华舟应急装备研究设计院有限公司的议案》，同意注销全资子公司武汉华舟应急装备研究设计院有限公司（以下简称“设计院子公司”），并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

    一、设计院子公司基本情况

  1.公司名称：武汉华舟应急装备研究设计院有限公司

  2.股权结构：公司持股100%的全资子公司

  3.注册资本：1000万元人民币

  4.公司住所：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道(华舟重工院内)

  5.成立日期：2010年3月19日

  6.法定代表人：余亚平

  7.经营范围：应急装备、专用设备、桥梁、钢结构工程、铁路工程机械、设计、开发、制造、销售及技术服务。(上述经营范围中涉及许可项目的，经审批后或凭许可证在核定期限内经营)

  8.经营情况：设计院子公司最近一年及一期的主要财务数据如下：


                                                          单位：万元

    项目            2021 年度（经审计）        2022 年 1 月-6 月（未审计）

  营业收入                  59.06                          0

    净利润                  8.09                          -1

                  2021 年 12 月 31 日（经审计）  2022 年 6 月 30 日（未审计）

  资产总额                1593.8                        1590.5

  净资产额                1399.22                      1398.2

    二、注销子公司的目的及对公司的影响

  公司基于实际经营的情况和整体战略规划的考虑，为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高公司资产管理效率，公司决定注销设计院子公司。

  设计院子公司注销后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。设计院子公司注销事宜经公司董事会审议通过后，将授权经理层按规定程序办理工商注销手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

    三、其他事项

  公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

    四、备查文件

  1.第三届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                        中 国 船 舶 重 工 集 团

                                应急预警与救援装备股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 26 日