万顺新材:董事会决议公告

证券代码：300057      证券简称：万顺新材    公告编号：2022-032
债券代码：123012      债券简称：万顺转债

债券代码：123085      债券简称：万顺转 2

            汕头万顺新材集团股份有限公司

          第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

  汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十一次会议于 2022 年 3 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 18 日以电话通知、专人送达等方
式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

  一、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

  二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》


  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  独立董事向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

  三、审议通过《2021 年度财务报告》

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2022]第5-00042 号），2021 年度，公司实现营业收入 5,437,457,033.13 元，同比增长 7.28%；营业利润-16,610,066.42 元，同比下降 120.00%；利润总额-12,345,075.63 元，同比下降 113.29%；净利润-46,861,211.44 元，同比下降 169.31%；归属于上市公司股东的净利润-43,943,759.36 元，同比下降 156.99%。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

  四、审议通过《2021 年度利润分配预案》

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2022]第5-00042号），母公司实现净利润-20,659,066.36元,根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 0.00 元，加上上年结存未分配利润
258,863,084.16 元，扣除 2020 年度股利 26,157,088.36 元, 截至 2021

年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 212,046,929.44 元；母公司年
末资本公积余额 2,089,815,316.52 元。

  根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司在 2021 年度以集中竞价方式回购公司股份 21,204,529 股，支付的总金额为
102,568,518.43 元 （ 不 含 交 易 费 用 ）， 视 同 2021 年 度 现 金 分 红
102,568,518.43 元。

  鉴于公司 2021 年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司 2021年度不再派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

  经审核，董事会认为《2021 年度利润分配预案》符合公司实际经营情况，有利于公司健康稳定发展，是为公司和全体股东谋求长远利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。董事会一致同意本次事项。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

  五、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过
程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并授权公司法定代表人签署有关法律文件。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

  六、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

  八、审议通过《关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

  九、审议通过《关于广东万顺金辉业节能科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  详见中国证监会指定信息披露网站。

  十、审议通过《关于汕头市光彩新材料科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

  十一、审议通过《关于 2021 年度计提减值损失的议案》

  经审核，董事会认为 2021 年度计提减值损失基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。董事会一致同意本次事项。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

  十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

  根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了《汕头万顺新材集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  详见中国证监会指定信息披露网站。


  十三、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

  同意公司于 2022 年 4 月 19 日（星期二）下午 14:30 在广东省汕头保
税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021 年度股东大会，审议以下议案：

  （一）《2021 年年度报告及摘要》；

  （二）《2021 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在股东大会上进行述职；

  （三）《2021 年度监事会工作报告》；

  （四）《2021 年度财务报告》；

  （五）《2021 年度利润分配预案》；

  （六）《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

  （七）《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

  特此公告。

                                  汕头万顺新材集团股份有限公司
                                            董 事  会

                                        二○二二年三月二十九日