万顺新材:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300057      证券简称：万顺新材    公告编号：2023-019
债券代码：123012      债券简称：万顺转债

债券代码：123085      债券简称：万顺转 2

            汕头万顺新材集团股份有限公司

            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

  汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次会议于 2023 年 2 月 15 日下午 16：00 在公司会议室以现场会议的
方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2023年 2 月 15 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
  一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

  选举杜成城先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之时起至第六届董事会任期届满。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见中国证监会指定信息披露网站。


  二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

  选举产生了第六届董事会专门委员会成员，第六届董事会专门委员会任期自董事会审议通过之时起至第六届董事会任期届满，具体如下：

  （一）战略与投资委员会委员：杜成城先生（主任委员）、杜继兴先生、周前文先生、黄薇女士、陈胜忠先生、王江涌先生、林三华女士。
  （二）审计委员会委员：林三华女士（主任委员）、陈胜忠先生、杨奇清女士。

  （三）薪酬与考核委员会委员：陈胜忠先生（主任委员）、杜成城先生、杨奇清女士、王江涌先生、林三华女士。

  （四）提名委员会委员：陈胜忠先生（主任委员）、杜成城先生、黄薇女士、王江涌先生、林三华女士。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

  三、审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》

  同意聘任杜成城先生为公司总经理，聘任洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司副总经理，其中，洪玉敏女士为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之时起至第六届董事会任期届满。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

  四、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》


  同意聘任黄薇女士为公司董事会秘书，聘任杨时哲先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之时起至第六届董事会任期届满。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

  特此公告。

                                  汕头万顺新材集团股份有限公司
                                            董 事  会

                                        二○二三年二月十五日