万顺新材:第五届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：300057      证券简称：万顺新材    公告编号：2023-007
债券代码：123012      债券简称：万顺转债

债券代码：123085      债券简称：万顺转 2

            汕头万顺新材集团股份有限公司

          第五届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第四十三次会议于 2023 年 1 月 30 日下午 15：30 在公司会议室以现场会
议的方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 20 日以电话通知、专人送达等
方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

    公司第五届董事会任期将于 2023 年 2 月 11 日届满， 现因公司工作
计划安排，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、和规范性文件的规定，同意公司按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委
员会审议通过，提名杜成城先生、杜继兴先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期截至公司股东大会通过之时，第六届董事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    非独立董事候选人尚须提交公司股东大会采用累积投票制选举。

    详见中国证监会指定信息披露网站。

    二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

    公司第五届董事会任期将于 2023 年 2 月 11 日届满， 现因公司工作
计划安排，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、和规范性文件的规定，同意公司按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审议通过，提名陈胜忠先生、王江涌先生、林三华女士为公司第六届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期截至公司股东大会通过之时，第六届董事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事候选人尚须提交公司股东大会采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

    详见中国证监会指定信息披露网站。


    三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 14:30 在广东省汕头保
税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

    （一）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

    （二）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

    （三）《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。

    四、审议通过《关于不提前赎回万顺转债的议案》

    结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考
虑，同意自本议案审议通过之日至 2023 年 12 月 31 日不行使万顺转债的
提前赎回权利，不提前赎回万顺转债。以 2024 年 1 月 1 日后首个交易日
重新计算万顺转债有条件赎回条款，届时将另行决定是否行使万顺转债的提前赎回权利。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。


    五、审议通过《关于不提前赎回万顺转 2 的议案》

    结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考
虑，同意自本议案审议通过之日至 2023 年 12 月 31 日不行使万顺转 2 的
提前赎回权利，不提前赎回万顺转 2。以 2024 年 1 月 1 日后首个交易日重
新计算万顺转 2 有条件赎回条款，届时将另行决定是否行使万顺转 2 的提前赎回权利。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。

    特此公告。

                                    汕头万顺新材集团股份有限公司
                                            董  事  会

                                        二○二三年一月三十日