万顺新材:关于董事会、监事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

证券代码：300057      证券简称：万顺新材    公告编号：2023-022
债券代码：123012      债券简称：万顺转债

债券代码：123085      债券简称：万顺转 2

            汕头万顺新材集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员及其他相
                      关人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

  2023 年 2 月 15 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）召开了 2023 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员，具体情况如下：

  一、第六届董事会组成情况

  （一）非独立董事：杜成城先生（董事长）、杜继兴先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士

  （二）独立董事：陈胜忠先生、王江涌先生、林三华女士

  二、第六届董事会各专门委员会组成情况

  （一）战略与投资委员会委员：杜成城先生（主任委员）、杜继兴先
生、周前文先生、黄薇女士、陈胜忠先生、王江涌先生、林三华女士。
  （二）审计委员会委员：林三华女士（主任委员）、陈胜忠先生、杨奇清女士。

  （三）薪酬与考核委员会委员：陈胜忠先生（主任委员）、杜成城先生、杨奇清女士、王江涌先生、林三华女士。

  （四）提名委员会委员：陈胜忠先生（主任委员）、杜成城先生、黄薇女士、王江涌先生、林三华女士。

  三、第六届监事会组成情况

  （一）非职工代表监事：邱佩菲女士（监事会主席）、陈敏娜女士
  （二）职工代表监事：陈楚强先生

  四、聘任高级管理人员及其他相关人员情况

  （一）高级管理人员

  总经理：杜成城先生

  副总经理：洪玉敏女士（财务负责人）、杨奇清女士、黄薇女士（董事会秘书）

  （二）其他相关人员

  证券事务代表：杨时哲先生

  五、离任情况

  因连续担任独立董事期限满六年,刘宗柳先生、陈泽辉先生不再担任
公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘宗柳先生、陈泽辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

  公司对刘宗柳先生、陈泽辉先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  附件：简历

                                  汕头万顺新材集团股份有限公司
                                            董 事  会

                                        二○二三年二月十五日
附件：

                        简  历

  杜成城先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，公司现任法定代表人、董事长、总经理。1988 年，大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998 年，创办公司前身汕头保税区万顺有限公司，至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007 年，个人投资普宁市麒麟万顺养殖场，至今任经营者；2009 年至今，任河南万顺包装材料有限公司法定代表人、执行董事；2012 年至 2019 年，任江苏中基新能源科技集团有限公司法定代表人、董事长、总经理；2012 年至 2020 年，任江苏中基复合材料（香港）有限公司董事；2012 年至今，任江苏中基新能源科技集团有限公司、汕头万顺股份（香港）有限公司董事；2014 年至 2021 年，任江苏华丰铝业有限公司法定代表人、董事长；2015 年至今，任广东万顺科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2016 年至 2019 年，任北京众智同辉科技有限公司董事；2016 年，个人投资珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙），至今任合伙人；2017 年至 2020 年，任安徽中基电池箔科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2017 年至今，任汕头市万顺贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理；2018 年至今，任广东万顺金辉业节能科技有限公司法定代表人、执行董事；2022 年至今，任汕头万顺新材兆丰林科技有限公司法定代表人、执行董事。

  截至 2023 年 2 月 10 日持有公司股份 223,201,523 股，占公司总股本
的 24.53%，为公司控股股东、实际控制人。与公司董事杜继兴先生为父子关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  杜继兴先生：1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，公司现任非独立董事。2017 年，进入江苏中基新能源科技集团有限公司工作，历任总经理助理、计划采购中心主任；2019 年至今，任江苏中基新能源科技集团有限公司法定代表人、董事长、总经理；2020 年至今，任安徽中基电池箔科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任江苏中基复合材料（香港）有限公司董事；2021 年至今，任江苏华丰铝业有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2022 年至今，任公司非独立董事，任深圳宇锵新材料有限公司、江苏宇锵新材料有限公司法定代表人、执行董事。

  截至 2023 年 2 月 10 日未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制
人、法定代表人、董事长、总经理杜成城先生为父子关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  周前文先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，公司现任非独立董事。1990 年，开始参加工作；2000 年至 2016 年，任汕头市金平区文发贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理；2007 年至今，任公司非独立董事。

  截至 2023 年 2 月 10 日持有公司股份 5,875,778 股，占公司总股本的
0.65%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  洪玉敏女士：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、会计师，公司现任非独立董事、副总经理、财务负责人。1993年至 2008 年，先后任职于中国农业银行股份有限公司汕头分行、汕头市铭信会计师事务所有限公司；2008 年至 2014 年，任广东省中联建会计师事务有限公司注册会计师；2010 年至 2014 年，任公司独立董事；2014 年至今，任公司非独立董事、副总经理、财务负责人；2016 年至 2019 年，任江苏中基新能源科技集团有限公司董事。

  截至 2023 年 2 月 10 日未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  杨奇清女士：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师，公司现任非独立董事、副总经理。1991 年至 2000 年，任职于汕头市半导体器件厂；2000 年，进入公司工作；2007 年至 2014 年，任公司非独立董事、财务总监；2012 年至 2018 年，任江苏中基新能源科技集团有限公司董事；2014 年至今，任公司非独立董事、副总经理。

  截至 2023 年 2 月 10 日未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  黄薇女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，经济师，公司现任非独立董事、副总经理、董事会秘书。2006 年，进入公司工作，历任公司总经办主任、总经理助理；2007 年至 2012 年，任公司监事会主席；2012 年至 2017 年，任公司非独立董事、董事会秘书；2012 年至 2018 年，历任江苏中基新能源科技集团有限公司监事、监事会
主席；2017 年至今，任公司非独立董事、副总经理、董事会秘书。

  截至 2023 年 2 月 10 日未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  陈胜忠先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师，公司现任独立董事。1988 年至 1993 年，任汕头市鮀浦中学教师；1993 年至 1999 年，任汕头市律师事务所律师；1999 年至今，任广东科源律师事务所发起人、合伙人、律师；2011 年至 2013 年，任上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事；2011 年至 2017 年，任公司独立董事；2013年至今，任汕头仲裁委员会仲裁员；2017 年至今，任汕头市劳动人事争议调解仲裁院兼职仲裁员；2020 年至今，任公司独立董事。

  截至 2023 年 2 月 10 日未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。


  王江涌先生：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，公司现任独立董事。1984 年至 1994 年，任武汉科技大学讲师；1998 年，任南非自由州大学博士后；1998 年至 20