万顺新材:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300057      证券简称：万顺新材    公告编号：2023-020
债券代码：123012      债券简称：万顺转债

债券代码：123085      债券简称：万顺转 2

            汕头万顺新材集团股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

  汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第一次会议于 2023 年 2 月 15 日下午 16：30 在公司会议室以现场会议的
方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2023年 2 月 15 日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》：

  选举邱佩菲女士为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之时起至第六届监事会任期届满。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。

                              汕头万顺新材集团股份有限公司
                                        监 事  会

                                    二○二三年二月十五日