证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-050
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任
期已于 2025 年 3 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会、监事会拟进行换届选举。
一、董事会换届选举情况
2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》等议案。根据本次会议拟修订的《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审核同意，并经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，董事会同意提名何祖训先生、何乔关女士、张晓东先生、顿灿先生、王萍女士为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名田俊先生、罗薇女士、陈旭东先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
根据《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会第七次会议
审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，与公司非独立董事候选人一并提交公司 2024 年年度股东会审议。
上述 8 名董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
二、监事会换届选举情况
2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关
于提名第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名范晔女士、柳莉芳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
上述 2 名股东代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
三、其他说明
1、独立董事候选人田俊先生自 2020 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，如若
公司 2024 年年度股东会继续选举其为公司独立董事，其任期将于 2026 年 1 月 2
日满六年，公司将于其任期届满前推动独立董事选举工作；
2、公司第五届董事会董事、监事会监事任期三年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起计算。为保证公司董事会、监事会的正常运作，上述董事、监事候选人在公司 2024 年年度股东会选举产生前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件：
董事、监事候选人简历
何祖训先生简历
何祖训先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南农业大学兽医学专业，本科学历，高级畜牧师。1988 年至 1990 年在陆良县畜牧局任畜牧兽医，1992 年至 1998 年在正大康地（深圳）有限公司任销售。1999 年创立神农饲料，先后担任神农饲料、神农有限、神农股份执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理、正道投资执行事务合伙人、神农房地产执行董事。何祖训先生担任的社会职务主要有中国饲料工业协会第七届理事会理事、中国畜牧业协会猪业分会理事、云南省畜牧业协会会长、云南省饲料工业协会第七届理事会常务副会长、中国人民大学客座教授、云南农业大学特聘教授等。
截至目前，何祖训先生持有公司股份 261,016,651 股，与持有公司 5%以上
股份的股东何乔关女士、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系，一致行动人，除上述情况外何祖训先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
何祖训先生长期从事畜牧行业工作，先后被评为中国畜牧行业先进工作者、云南省优秀民营科技企业家、云南省畜牧行业优秀企业家，其参与完成的规模化猪场健康养殖清洁生产工艺及配套设备荣获中华人民共和国教育部“科学技术进步奖二等奖”，参与完成的云南省健康养猪生产工艺模式研究应用及产业化示范项目荣获云南省人民政府颁发的科学技术进步奖三等奖、昆明市人民政府颁发的昆明市科学技术进步奖一等奖。
何乔关女士简历
何乔关女士：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册理财规划师。1991 年至 1993 年在云南沾益化肥厂工作。1999年至 2012 年，先后担任神农饲料、神农有限监事、董事兼副总经理、财务总监等职务。2013 年至今担任公司董事、副董事长，正道投资执行事务合伙人。
截至目前，何乔关女士持有公司股份 60,234,612 股，与持有公司 5%以上股
份的股东何祖训先生、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系、一致行动人，除上述情况外何乔关女士与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张晓东先生简历
张晓东先生：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师。2002 年至 2003 年在昆明生达新世界大药房有限公司任出纳、会计。2003 年加入神农有限，先后在集团公司及下属公司任会计、财务经理、总经理助理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理兼食品事业部总经理、神农肉业公司总经理职务。
截至目前，张晓东先生持有公司股份 104,000 股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
顿灿先生简历
顿灿先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执业
助理兽医师。2012 年 4 月至 2015 年 4 月在神农集团养殖事业部分别担任技术服
务经理、生产经理，2015 年 5 月至 2021 年 6 月历任神农集团养殖事业部越州母
猪场场长、普乐 8000 头种猪场场长、陆良大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理兼陆良大区生猪养殖体系总经理、广西大新神农牧业总经理。现任公司董事、副总经理兼养殖事业部总经理。
截至目前，顿灿先生持有公司股份 130,000 股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王萍女士简历
王萍女士，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历,会计师。2004 年加盟云南神农集团工作，在云南神农集团子公司担任过销售内勤、收银员、会计、主办会计、财务副经理、审计项目经理，财务经理、财务总监助理。从业经历主要是饲料企业、肉食品加工的财务核算及财务管理工作。现任神农集团审计总监职务。
截至目前，王萍女士持有公司股份 32,700 股，与实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈旭东先生简历
陈旭东先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授。1990 年至今在云南财经大学工作，兼任云南经济管理学院会计学专业负责人，中国会计学会资深会员，云南省司法鉴定人协会司法会计类专业委员会委员。现任：云南财经大学教育发展基金会监事；建设工业集团（云南）股份有限公司、一心堂药业集团股份有限公司独立董事。
截至目前，陈旭东先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗薇女士简历
罗薇女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学博士，2005 年 7 月参加工作，美国佛蒙特法学院访问学者。主要研究方向
为矿产资源法、土地管理法、环境保护法等。曾任昆明理工大学法学院教师。现任昆明理工大学法学院副教授，硕士生导师，中国法学会环境资源法学研究会理事，云南瑞阳律师事务所律师，云南省人民代表大会常务委员会立法专家顾问，云南省自然资源厅法律顾问，云南铝业股份有限公司独立董事。
截至目前，罗薇女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
田俊先生简历
田俊先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级
会计师、注册会计师。1994 年 7 月至 1998 年 3 月在武汉市商业银行证券部任证
券分析师，1998 年 4 月至 2001 年 3 月在武汉国际信托投资公司任证券投资部项
目经理，2001 年 4 月至 2005 年 8 月在武汉证券公司任营业部财务经理，2005
年 9 月至 2006 年 9 月任新时代证券公司合规部经理，2006 年 10 月至 2007 年 10
月任索纳克（中国）生物科技有限公司首席财务官，2007 年 11 月至 2019 年 11
月历任一心堂药业集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。现任云南财经大学金融学院金融专业校外导师、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、公司独立董事。
截至目前，田俊先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
柳莉芳女士简历
柳莉芳女士，1981 年出生、中国国籍、无永久境外居留权，大专
