605296 沪市 神农集团

证券代码：605296        证券简称：神农集团      公告编号：2025-143
      云南神农农业产业集团股份有限公司

  关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，补选：陈晓丹女士为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。

  公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

 序号  董事会专门委员会            委员          主任委员（召集人）

 1    战略与 ESG 委员会  何祖训、何乔关、张晓东、      何祖训

                              顿灿、陈旭东

 2      审计委员会      陈旭东、何乔关、陈晓丹        陈旭东

 3      提名委员会      罗薇、何祖训、陈晓丹          罗薇

 4    薪酬与考核委员会    陈晓丹、何乔关、罗薇        陈晓丹

  特此公告。

                              云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 26 日