证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-134
云南神农农业产业集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025
年 12 月 8 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会
议室，以现场会议的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
1、《关于出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司将出售云南神农曲靖猪业有限公司(以下简称“曲靖猪业”)100%的股权，本次交易完成后，公司不再持有曲靖猪业的股权，曲靖猪业将不再纳入公司的合并报表范围。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-136）。
2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
同意提名陈晓丹女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起，至本届董事会届满。
本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海证券交易所的无异议审查。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》修订后取消监事会，并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-137）。
本议案尚需提交股东会审议。
4、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
5、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
6、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委
员会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会战略与 ESG委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
7、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
8、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
9、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
10、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
11、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
12、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
13、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。
14、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。
15、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
16、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
17、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
18、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。
