605296 沪市 神农集团

证券代码：605296        证券简称：神农集团      公告编号：2023-098
      云南神农农业产业集团股份有限公司

  关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出相应修订，具体情况如下：

 序号              修订前                        修订后

      第一百〇七条  董事会行使下列职 第一百〇七条董事会行使下列职
      权：                          权：

      …                            …

      公司董事会设专门委员会，为董事 公司董事会设专门委员会，为董事会
      会重大决策提供咨询、建议。公司 重大决策提供咨询、建议。公司董事
      董事会设立审计委员会、战略委员 会设立审计委员会、战略与 ESG 委员
      会、提名委员会及薪酬与考核委员 会、提名委员会及薪酬与考核委员会
      会等专门委员会。专门委员会对董 等专门委员会。专门委员会对董事会
      事会负责，依照本章程和董事会授 负责，依照本章程和董事会授权履行
      权履行职责，提案应当提交董事会 职责，提案应当提交董事会审议决
 1  审议决定。专门委员会成员全部由 定。专门委员会成员全部由董事组
      董事组成，其中审计委员会、提名 成，其中审计委员会、提名委员会、
      委员会、薪酬与考核委员会中独立 薪酬与考核委员会中独立董事应当
      董事应当过半数并担任召集人，审 过半数并担任召集人，审计委员会的
      计委员会的成员应当为不在公司担 成员应当为不在公司担任高级管理
      任高级管理人员的董事，召集人应 人员的董事，召集人应当为会计专业
      当为会计专业人士。董事会负责制 人士。董事会负责制定专门委员会工
      定专门委员会工作规程，规范专门 作规程，规范专门委员会的运作。董
      委员会的运作。董事会就各专门委 事会就各专门委员会的职责、议事程
      员会的职责、议事程序等另行制订 序等另行制订董事会专门委员会议
      董事会专门委员会议事规则。    事规则。


  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

  上述事项尚需提交股东大会审议，《公司章程》的变更将于股东大会决议生效之日起一个月之内办理完成。修订后的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站。

  特此公告。

                              云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 5 日