603985 沪市 恒润股份

 证券代码：603985        证券简称：恒润股份        公告编号：2024-033
            江阴市恒润重工股份有限公司

        关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

  2024 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将
董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数 4 名，独立董事人数 3
名。

  （一）非独立董事候选人

  经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名任君雷先生、周洪亮先生、公海波先生、张强先生为第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

  （二）独立董事候选人

  经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，独立董事候选人孙荣发先生为会计专业人士。

  上述 3 位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上
述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

  二、监事会换届选举情况

  根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

  （一）非职工代表监事候选人

  2024 年 5 月 9 日，公司召开第四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  经公司第四届监事会资格审查，公司监事会同意提名沈忠协先生、陈曌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件二），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

  （二）职工代表监事

  2024 年 5 月 8 日，公司召开第四届职工代表大会第二次会议，经民主选举
陆银讶女士为公司第五届监事会职工代表监事（陆银讶女士简历详见附件二）。陆银讶女士将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

    三、其他说明

  上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。公司第五届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第五届董事会董事、监事会监事正式就任前，第四届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

  公司对第四届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

                                江阴市恒润重工股份有限公司董事会
                                                2024 年 5 月 10 日
附件一：董事会候选人简历

    一、非独立董事候选人：

  任君雷先生，中国国籍，1975 年 4 月生，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历。2023 年 9 月至今任济宁城投控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

  周洪亮先生，中国国籍，1973 年 5 月生，无境外永久居留权，高级经济师。
2003 年 7 月至 2004 年 11 月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2004 年 11 月至
今任公司董事；2004 年 11 月至 2023 年 2 月任公司副总经理；2007 年 1 月至今
任江阴市恒润环锻有限公司总经理；2012 年 6 月至今任 EB 公司总经理；2020 年
12 月至今任江阴市恒润传动科技有限公司总经理，2023 年 2 月至今任公司总经理。

  公海波先生，中国国籍，1968 年 1 月生，无境外永久居留权，中共党员，省
委党校研究生学历。2018 年 5月至今任济宁城投控股集团有限公司党委副书记、董事。

  张强先生，中国国籍，1974 年 8 月生，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历，工程师。2022 年 6 月至今任济宁城投控股集团有限公司副总经理。

    二、独立董事候选人：

  孙荣发先生，中国国籍，1968 年 9 月生，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师。1992 年 7 月至 2000 年 1 月先后任职于东风电子科技股份有限公司、
深圳东风置业有限公司财务部经理；2000 年 1 月至 2015 年 12 月先后就职于湖
北大信会计师事务所有限公司、湖北达泰会计师事务所有限公司审计经理；2016
年 3 月开始就职于江苏协和电子股份有限公司，2016 年 5 月至今任江苏协和电
子股份有限公司董事会秘书，2019 年 3 月至 2021 年 7 月任江苏协和电子股份有
限公司财务总监。

    王麟先生，中国国籍，1963 年 9 月生，无境外永久居留权，中共党员，北
京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位，高级经济师。2011 年 7 月至 2012
年 2 月任青岛银行股份有限公司党委副书记，2011 年 9 月至 2023 年 1 月任青岛
银行股份有限公司执行董事，2012 年 3 月至 2023 年 1 月任青岛银行股份有限公
司行长。


    王雷刚先生，中国国籍，1963 年 9 月生，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历，教授。2004 年 7 月至今任江苏大学材料科学与工程学院成型
系教授、博士生导师，2010 年 1 月至 2020 年 12 月任江苏大学材料科学与工程
学院成型系党支部书记，2013 年 1 月至 2023 年 12 月任江苏大学材料科学与工
程学院成型系副所长。
附件二：监事会非职工监事候选人、职工代表监事简历

    一、非职工监事候选人

  沈忠协先生，中国国籍，1978 年 1 月生，无境外永久居留权，大专学历。
1998 年 8 月至 2006 年 12 月历任江阴精力塑料机械有限公司技术员、总经理助
理；2007 年 2 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司企管办主任；2008 年
6 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2011 年 8 月至今任公司行
政部经理、监事会主席。

  陈曌先生，中国国籍，1988 年 8 月生，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历。2015 年 1 月至 2022 年 2 月任江阴临港经济开发区新能源产业园经济发展
科科长，2022 年 3 月至今任江阴市恒润传动科技有限公司办公室主任。

    二、职工监事候选人

  陆银讶女士，中国国籍，1980 年 12 月生，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历。2003 年 9 月至今任公司市场部经理，2021 年 4 月至今任公司党支部
书记。