证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-070
江阴市恒润重工股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》《监事薪酬（津贴）方案》等监事会相关制度相应废止。
二、章程修订情况
修订要点为：1、删除“监事”、“监事会”相关内容及表述，明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，修订相关治理条款；2、将“股东大会”调整为“股东会”。
具体情况如下（修订处加粗表示，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示）：
修订前 修订后
目录 目录
第一章 总则 第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定
第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集
第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开
第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议
第一节 董事 第五章 董事和董事会
第二节 董事会 第一节 董事的一般规定
第六章 经理及其他高级管理人员 第二节 董事会
第七章 监事会 第三节 独立董事
第一节 监事 第四节 董事会专门委员会
第二节 监事会 第六章 高级管理人员
第八章 党建工作 第七章 党建工作
第九章 财务会计制度、利润分配和审 第八章 财务会计制度、利润分配和审
计 计
第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度
第二节 内部审计 第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任 第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知和公告 第九章 通知和公告
第一节 通知 第一节 通知
第二节 公告 第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、 第十章 合并、分立、增资、减资、解
解散和清算 散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算 第二节 解散和清算
第十二章 修改章程 第十一章 修改章程
第十三章 附则 第十二章 附则
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起设立方式设立，在江苏省无 公司以发起设立方式设立，在江苏省无
锡市市场监督管理局注册登记，取得营业执 锡市市场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91320200751442336Q。 91320200751442336Q。
第三条 公司于 2017 年 4 月 14 日经中 第三条 公司于 2017 年 4 月 14 日经中
国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证众发行人民币普通股 20,000,000 股，于 监会”）批准，首次向社会公众发行人民币
2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所上市。 普通股 20,000,000 股，于 2017 年 5 月 5 日
在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：江阴市恒润重 第四条 公司注册名称：
工股份有限公司。 中文全称：江阴市恒润重工股份有限公
司
英文全称：Jiangyin Hengrun Heavy
Industries Co.,Ltd
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长是代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东与股东之间权利义务关系的具有法律约文件，对公司、党组织成员、股东、董事、 束力的文件，对公司、党组织成员、股东、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理 员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
责人。 财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。同次发行的同类别股份，每股的
同次发行的同种类股票，每股的发行条 发行条件和价格相同；认购人所认购的股
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 份，每股支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股面值 1 元。 币标明面值。
第十九条 公司的发起人及其认购的股 第二十条 公司设立时发行的股份总数
份数、比例、出资方式如下表所示： 为 6,000 万股，面额股的每股金额为 1 元。
…… 公司的发起人及其认购的股份
