证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-035
江阴市恒润重工股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工
股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 301
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,821,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.5939
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任君雷先生主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、代行董事会秘书任君雷先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 181,713,874 99.9409 72,568 0.0399 34,900 0.0192
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 181,574,269 99.8641 73,573 0.0405 173,500 0.0954
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 181,564,269 99.8586 103,573 0.0570 153,500 0.0844
4、 议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 181,594,269 99.8751 73,573 0.0405 153,500 0.0844
5、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 156,264,895 99.7763 107,773 0.0688 242,610 0.1549
6、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 181,546,069 99.8486 88,373 0.0486 186,900 0.1028
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 181,567,574 99.8604 69,468 0.0382 184,300 0.1014
8、 议案名称：关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 180,041,734 99.0212 1,595,208 0.8773 184,400 0.1015
9、 议案名称：关于 2025 年度预计担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 179,978,719 98.9866 1,595,213 0.8773 247,410 0.1361
10、 议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 181,542,369 99.8466 96,273 0.0529 182,700 0.1005
11、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 156,274,800 99.7826 96,668 0.0617 243,810 0.1557
12、 议案名称：关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
