证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-018
江苏国茂减速机股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召
开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下：
修订前内容 修订后内容
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总裁、总裁助理、制 人员是指公司的副总裁、制造总监、 造总监、财务负责人、董事会秘书。 财务负责人、董事会秘书。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十七条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
（一） 公司增加或者减少注册资本； （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、合并、解散和清 （二） 公司的分立、分拆、合并、解
算； 散和清算；
（三） 公司章程的修改； （三） 公司章程的修改；
…… ……
第一百零五条 公司董事会中设立独 第一百零五条 公司董事会中设立独 立董事，其人数不得少于董事会人数 立董事，其人数不得少于董事会人数 的三分之一。独立董事应当独立履行 的三分之一。独立董事应当独立履行 职责，不受公司股东或者与公司及其 职责，不受上市公司主要股东、实际控
股东存在利害关系的单位或个人的影 制人或者其他与上市公司存在利害关
响。 系的单位或个人的影响。
第一百一十条 独立董事除具有《公司 第一百一十条 独立董事除具有《公司 法》和其他法律、行政法规赋予董事的 法》和其他法律、行政法规赋予董事的
职权外，还具有以下特别职权： 职权外，还具有以下特别职权：
…… ……
（五）独立聘请外部审计机构和咨询 （五）在股东大会召开前公开向股东
机构； 征集投票权；
（六）可以在股东大会召开前公开向 （六）独立聘请外部审计机构和咨询
股东征集投票权； 机构，对公司的具体事项进行审计和
独立董事行使上述职权应当取得全体 咨询；
独立董事的二分之一以上同意。 独立董事行使前款第（一）项至第（五）
独立董事应当在董事会下设的薪酬、 项职权，应当取得全体独立董事的二 审计、提名等委员会中占有二分之一 分之一以上同意；行使前款第（六）项
以上的比例。 职权，应当经全体独立董事同意。第
（一）、（二）项事项应由二分之一以上
独立董事同意后，方可提交董事会讨
论。
独立董事应当在董事会下设的薪酬、
审计、提名等委员会中占有二分之一
以上的比例。
第一百三十八条 公司设总裁 1 名，由 第一百三十八条 公司设总裁 1 名，由
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司设副总裁，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总裁助理、制造总 公司总裁、副总裁、制造总监、财务负 监、财务负责人、董事会秘书为公司高 责人、董事会秘书为公司高级管理人
级管理人员。 员。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限
公司章程》。
本次修订《公司章程》事项尚须提请公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理《公司章程》备案等相关手续。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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