证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-054
永臻科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,013,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.6417
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；候选董事 1 人，出席 1 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书毕丽娜出席了本次股东会，公司全体高级管理人员列席了本
次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,973,159 99.9693 36,900 0.0279 3,500 0.0028
2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,986,959 99.9798 23,600 0.0178 3,000 0.0024
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,987,359 99.9801 23,200 0.0175 3,000 0.0024
4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,986,959 99.9798 23,600 0.0178 3,000 0.0024
5、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,987,359 99.9801 23,200 0.0175 3,000 0.0024
6、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,971,459 99.9681 38,700 0.0293 3,400 0.0026
7、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,971,459 99.9681 38,700 0.0293 3,400 0.0026
8、 议案名称：《关于修订<累积投票制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,971,859 99.9684 38,200 0.0289 3,500 0.0027
9、 议案名称：《关于修订<授权管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,971,059 99.9678 39,100 0.0296 3,400 0.0026
10、 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,971,459 99.9681 38,700 0.0293 3,400 0.0026
11、 议案名称：《关于修订<内部控制制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,948,359 99.9506 38,700 0.0293 26,500 0.0201
12、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,970,359 99.9672 39,800 0.0301 3,400 0.0027
13、 议案名称：《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,970,859 99.9676 39,300 0.0297 3,400 0.0027
14、 议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,962,559 99.9613 39,300 0.0297 11,700 0.0090
15、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,946,759 99.9493 39,800 0.0301 27,000 0.0206
16、 议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
