证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-007
永臻科技股份有限公司
关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更公司股份总数、注册资本、公司类型的情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5,931.41万股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天职业字[2024]43706号），本次发行后，公司总股本由17,794.2226万股增加至23,725.6326万股，公司注册资本由人民币17,794.2226万元增加至人民币23,725.6326万元。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。具体以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，拟对《永臻科技
股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订如下：
修订前 修订后
第三条 第三条
公司于【】年【】月【】日经中国 公司于2023年11月29日经中国证
证券监督管理委员会（以下简称“中国 券监督管理委员会（以下简称“中国证证监会”）同意注册，首次向社会公众 监会”）同意注册，首次向社会公众发发行人民币普通股【】股，于【】年【】 行人民币普通股5,931.41万股，于2024月【】日在上海证券交易所上市。 年6月26日在上海证券交易所上市。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币【】万元。 公司注册资本为人民币
23,725.6326万元。
第十九条 第十九条
公司股份总数为【】万股，公司发 公司股份总数为23,725.6326万股，
行的所有股份均为人民币普通 股，每 公司发行的所有股份均为人民币普通
股面值1元。 股，每股面值1元。
第二十条 第二十条
公司或公司的子公司（包括公司的 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 附属企业）不得为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供赠与、借款、担保
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 以及其他财务资助，公司实施员工持股
公司股份的人提供任何资助。 计划的除外。
为公司利益，经股东大会决议，或
者董事会按照股东大会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总
额的百分之十。董事会作出决议应当经
全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失
的，负有责任的董事、监事、高级管理
人员应当承担赔偿责任。
第二十八条 第二十八条
发起人持有的本公司股份，自公司 公司公开发行股份前已发行的股
成立之日起一年内不得转让。公司公开 份，自公司股票在证券交易所上市交易发行股份前已发行的股份，自公司股票 之日起一年内不得转让。法律、行政法在证券交易所上市交易之日起一年内 规或者国务院证券监督管理机构对公
不得转让。 司的股东、实际控制人转让其所持有的
公司董事、监事、高级管理人员应 本公司股份另有规定的，从其规定。
当向公司申报所持有的本公司的股份 公司董事、监事、高级管理人员应（含优先股股份）及其变动情况，在任 当向公司申报所持有的本公司的股份职期间每年转让的股份不得超过其所 （含优先股股份）及其变动情况，在就持有本公司同一种类股份总数的百分 任时确定的任职期间每年转让的股份之二十五；所持本公司股份自公司股票 不得超过其所持有本公司同一种类股上市交易之日起一年内不得转让。上述 份总数的百分之二十五；所持本公司股人员离职后半年内，不得转让其所持有 份自公司股票上市交易之日起一年内
的本公司股份。 不得转让。上述人员离职后半年内，不
得转让其所持有的本公司股份。
第四十条 第四十条
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）选举和更换董事、监事，决
计划； 定有关董事、监事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）审议批准董事会的报告；
任的董事、监事，决定有关董事、监事 （三）审议批准监事会报告；
的报酬事项； （四）审议批准公司的利润分配方
（三）审议批准董事会的报告； 案和弥补亏损方案；
（四）审议批准监事会报告； （五）对公司增加或者减少注册资
（五）审议批准公司的年度财务预 本作出决议；
算方案、决算方案； （六）对发行公司债券作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方 （七）对公司合并、分立、解散、
案和弥补亏损方案； 清算或者变更公司形式作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资 （八）修改本章程；
本作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事
（八）对发行公司债券作出决议； 务所作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （十）审议批准第四十一条规定的
清算或者变更公司形式作出决议； 担保事项；
（十）修改本章程； （十一）审议公司在一年内购买、
（十一）对公司聘用、解聘会计师 出售重大资产超过公司最近一期经审
事务所作出决议； 计总资产百分之三十的事项；
（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准变更募集资金用
的担保事项； 途事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议股权激励计划和员工
出售重大资产超过公司最近一期经审 持股计划；
计总资产百分之三十的事项； （十四）审议法律、行政法规、部
（十四）审议批准变更募集资金用 门规章或本章程规定应当由股东大会
途事项； 决定的其他事项。
（十五）审议股权激励计划和员工 股东大会可以授权董事会对发行
持股计划； 公司债券作出决议。
（十六）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第五十三条 第五十三条
公司召开股东大会，董事会、监事 公司召开股东大会，董事会、监事
会以及单独或者合并持有公司百分之 会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提 一以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。
单独或者合计持有公司百分之三 单独或者合计持有公司百分之一
以上股份的股东，可以在股东大会召开 以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集 十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发 人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的 出股东大会补充通知，公告临时提案的
内容。 内容。
...... ......
第五十五条 第五十五条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案；股东大会通知和补充通知中应当充 案；
分、完整披露所有提案的全部具体内 ......
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
见的，发布股东大会通知或补充通知时
将同时披露独立董事的意见及理由。
......
第七十六条 第七十六条
下列事项由股东大会以普通决议 下列事项由股东大会以普通决议
通过： 通过：
（一）董事会和监事会的工作报 （一）董事会和监事会的工作报
告； 告；
（二）董事会拟定的利润分配方案 （二）董事会拟定的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免 （三）董事会和监事会成员的任免
及其报酬和支付方法； 及其报酬和支
查看PDF原文
