永臻科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
（603381）
二〇二六年一月
目 录
2026 年第一次临时股东会会议须知...... 3
2026 年第一次临时股东会议程...... 5
议案一：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案...... 7
议案二：关于补选公司董事的议案...... 10
议案三：关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案......11
议案四：关于公司为子公司提供 2026 年度对外担保预计的议案...... 12
2026 年第一次临时股东会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《永臻科技股份有限公司章程》《上市公司股东会规则》以及《永臻科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。
（一）本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
（二）为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
（三）根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
（四）有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
（五）股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
（六）出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
（七）本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时
间及操作程序等事项可参见本公司 2025 年 12 月 27 日于上海证券交易所网站发
布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
（八）进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
（九）会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由大会主持人宣布。
（十）本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
（十一）未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
永臻科技股份有限公司董事会
2026 年第一次临时股东会议程
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长汪献利先生
（三）会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期二）14：00
（四）会议方式：现场结合通讯
（五）会议地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室
二、会议议程
（一）参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格。主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（二）推举监票人、计票人（股东代表两名、律师一名）。
（三）审议 2026 年第一次临时股东会议案：
议案 1：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
议案 2：《关于补选公司董事的议案》；
议案 3：《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》；
议案 4：《关于公司为子公司提供 2026 年度对外担保预计的议案》。
（四）与会股东和股东代表提问和解答。
（五）大会投票表决审议。
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，计票人、监票人统计表决结果，并由国浩律师（杭州）事务所律师作现场见证。
（六）主持人宣布本次股东会各项议案的现场表决结果。
（七）见证律师发表法律意见。
（八）签署会议决议、会议记录等相关文件。
（九）主持人宣布会议结束。
永臻科技股份有限公司董事会
议案一：
关于2026年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
现将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》说明如下，请股东会予以
审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2026 年度日常关联交易预计情况
根据业务发展的需要，结合公司的实际，公司对 2026 年度日常关联交易进
行预计，具体情况如下：
单位：万元
本次 占同类 2025年 占同类 本次预计金额
关联交 关联人 预计 业务比 1-11月实 业务比 与上年实际发
易类别 金额 例（%） 际发生的 例（％） 生金额差异较
交易金额 大的原因
向关联 AF 7,700.86
人销售 SOLARTE 52,000 - （注1） 0.83% 不适用
产品、商 CH INC.
品 小计 52,000 - 7,700.86 0.83% -
接受关 AF
联人提 SOLARTE 2,550 - 0.00 - 不适用
供的劳 CH INC.
务 小计 2,550 - 0.00 - -
合计 54,550 - 7,700.86 - -
注 1：2025 年 1-11 月，公司与 AF SOLARTECH INC.的交易未进行日常关联交易预计，
系由于前期 AF SOLARTECH INC.不属于公司的关联方。
注 2：“2025 年 1-11 月实际发生的交易金额”未经审计；“占同类业务比例”的计算
基数为公司 2025 年 1-11 月未经审计的同类业务发生额。
公司 2026 年度日常关联交易预计金额可能与实际情况存在差异，公司将根
据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同
关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额人民币 54,550 万元（或等值外币）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：AF SOLARTECH INC.
成立日期：2025 年 3 月 29 日
注册地点：美国
公司地址：9229 BEEMAN WAY HOUSTON TX77040
主营业务：新型铝镁合金材料的研发、制造、销售；光伏组件及铝边框技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （已经审计）
资产总额 4,034.49 -
负债总额 2,061.04 -
净资产 1,973.45 -
资产负债率 51.09% -
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-12 月
(未经审计） (已经审计）
营业收入 1,947.82 -
净利润 -159.13 -
注：AF SOLARTECH INC.成立于 2025 年 3 月 29 日，故无 2024 年度财务数据。
主要股东：LUMEN PATH INVESTMENTS LLC 持股比例为 75.10%，公
司持股比例为 24.90%。
（二）与上市公司的关联关系
HU HUA 女士在过去 12 个月内曾担任公司董事及高级管理人员，属于公
司的关联自然人，其目前持有 LUMEN PATH INVESTMENTS LLC 100%的股
份，即间接持有 AF SOLARTECH INC.75.10%的股份。根据《上海证券交易所
股票上市规则》的规定，AF SOLARTECH INC.为公司关联法人，构成关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司前期与 AF SOLARTECH INC.发生的交易，其均按约定履约，未发生
违约情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备履约能力，预计不会对公司 2026 年度日常关联交易的履约造成重大不利影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司预计的 2026 年度日常关联交易主要为向关联方销售商品、接受劳务，
为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
(二)定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的各项关联交易，按照平等自愿、公平公允的原则进行，关联交易的定价按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所需，旨在助力公司快速拓展海外市场，对公司长远发展有着积极的
