证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-075 号
国联民生证券股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 673
其中：A 股股东人数 672
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,078,464,676
其中：A 股股东持有股份总数 3,010,503,929
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 67,960,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.192666
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.996299
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.196367
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，顾伟董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、关于修订《公司章程》及其附件的议案
1.01、议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,991,238,199 99.360050 19,023,730 0.631911 242,000 0.008039
H 股 66,493,500 97.841038 1,467,247 2.158962 0 0.000000
普通股 3,057,731,699 99.326516 20,490,977 0.665623 242,000 0.007861
合计：
1.02、议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,008,211,142 99.923840 2,063,787 0.068553 229,000 0.007607
H 股 67,960,747 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 3,076,171,889 99.925522 2,063,787 0.067039 229,000 0.007439
合计：
1.03、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,008,218,764 99.924094 2,066,165 0.068631 219,000 0.007275
H 股 67,960,747 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 3,076,179,511 99.925769 2,066,165 0.067117 219,000 0.007114
合计：
1.04、议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,008,227,764 99.924393 2,117,365 0.070332 158,800 0.005275
H 股 67,960,747 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 3,076,188,511 99.926062 2,117,365 0.068780 158,800 0.005158
合计：
2、议案名称：关于申请变更公司业务范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,008,252,264 99.925206 2,021,265 0.067141 230,400 0.007653
H 股 67,960,747 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 3,076,213,011 99.926858 2,021,265 0.065658 230,400 0.007484
合计：
3、议案名称：关于取消公司监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,008,252,464 99.925213 2,070,965 0.068791 180,500 0.005996
H 股 67,960,747 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 3,076,213,211 99.926864 2,070,965 0.067273 180,500 0.005863
合计：
4、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,008,009,664 99.917148 2,298,165 0.076338 196,100 0.006514
H 股 67,960,747 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 3,075,970,411 99.918977 2,298,165 0.074653 196,100 0.006370
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
5.00、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 葛小波 3,058,275,665 99.344186 是
5.02 顾伟 3,056,543,167 99.287908 是
5.03 周卫平 3,057,363,353 99.314550 是
5.04 吴卫华 3,057,388,267 99.315360 是
5.05 杨振兴 3,057,344,634 99.313942 是
6.00、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 高伟 3,056,173,629 99.275904 是
6.02 郭春明 3,060,739,571 99.424223 是
6.03 徐慧敏 3,055,585,231 99.256790 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于调整公司 458,5 99.4589 2,298, 0.49850 196,1 0.042537
独立董事津贴 17,09 58 165 5 00
标准的议案 7
5.00 关于选举公司 - - - - - -
第六届董事会
非独立董事的
议案
5.01 葛小波 440,8 95.6207 - - - -
22,35 13
1
5.02 顾伟 439,0 95.2449 - - - -
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