股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-021
风神轮胎股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届
董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求并结合公司实际经营管理情况，公司拟对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权人的
人的合法权益，规范公司的组织 合法权益，规范公司的组织和行为，
和行为，根据《中华人民共和国 根据《中华人民共和国公司法》（以
公司法》（以下简称《公司法》）、 下简称《公司法》）、《中华人民共
《中华人民共和国证券法》（以 和国证券法》（以下简称《证券法》）
下简称《证券法》）和其他有关 和其他有关规定，制订本章程。
规定，制订本章程。 根据《中国共产党章程》（以下简称
根据《中国共产党章程》（以下 《党章》）规定，设立中国共产党的
简称《党章》）规定，设立中国 组织，党委发挥领导作用，把方向、
1 共产党的组织，党委发挥领导核 管大局、保落实，依照规定讨论和决
心和政治核心作用，把方向、管 定公司重大事项，开展党的活动。公
大局、保落实。公司建立党的工 司建立党的工作机构，按相关规定配
作机构，按相关规定配备党务工 备党务工作人员，并保证党组织的工
作人员，并保证党组织的工作经 作经费，为党组织的活动提供必要条
费。 件。
公司加强企业法治建设和合规管 公司加强企业法治建设和合规管理，
理，在全球范围内依法合规经营， 在全球范围内依法合规经营，遵循经
遵循经营活动所在国家及地区的 营活动所在国家及地区的相关法律法
相关法律法规，保障公司持续健 规，保障公司持续健康发展。
康发展。
2 第六章 党委 第五章 党委
序号 修订前条款 修订后条款
第一四七条 公司设党委，设党 第九十五条 公司设党委，设党委书
委书记一名，其他党委成员若干 记一名，其他党委成员若干名。董事
名。董事长、党委书记原则上由 长、党委书记原则上由一人担任，设
一人担任，设立主抓企业党建工 立主抓企业党建工作的专职副书记。
作的专职副书记。符合条件的党 坚持和完善“双向进入、交叉任职”
3 委成员可以通过法定程序进入董 领导体制，符合条件的党委成员可以
事会、监事会和经理层；董事会、 通过法定程序进入董事会、监事会和
监事会和经理层成员中符合条件 经理层；董事会、监事会和经理层成
的党员可以依照有关规定和程序 员中符合条件的党员可以依照有关规
进入公司党委会。同时，按规定 定和程序进入公司党委会。同时，按
设立纪委。 规定设立纪委。
第九十六条 公司党委发挥领导作用，
把方向、管大局、保落实，依照规定
讨论和决定公司重大事项。主要职责
第一百四十八条 公司党委根据 是：
《党章》及《中国共产党党组工 （一）加强公司党的政治建设，坚持
作条例》等党内法规履行职责。 和落实中国特色社会主义根本制度、
（一）保证监督党和国家方针政 基本制度、重要制度，教育引导全体
策在公司的贯彻执行，落实党中 党员始终在政治立场、政治方向、政
央、国务院重大战略决策，国资 治原则、政治道路上同以习近平同志
委党委及上级党组织有关重要工 为核心的党中央保持高度一致；
作部署。 （二）深入学习和贯彻习近平新时代
（二）坚持党管干部原则与董事 中国特色社会主义思想，学习宣传党
会依法选择经营管理者以及经营 的理论，贯彻执行党的路线方针政策，
管理者依法行使用人权相结合。 监督、保证党中央重大决策部署和上
党委对董事会或总经理提名的人 级党组织决议在本公司贯彻落实；
4 选进行酝酿并提出意见建议；会 （三）研究讨论公司重大经营管理事
同董事会对拟任人选进行考察， 项，支持董事会、经理层依法行使职
集体研究提出意见建议。 权；
（三）研究讨论公司改革发展稳 （四）加强对公司选人用人的领导和
定、重大经营管理事项和涉及职 把关，抓好公司领导班子建设和干部
工切身利益的重大问题，并提出 队伍、人才队伍建设；
意见建议。 （五）履行公司党风廉政建设主体责
（四）承担全面从严治党主体责 任，领导、支持内设纪检组织履行监
任。领导公司思想政治工作、统 督执纪问责职责，严明政治纪律和政
战工作、精神文明建设、企业文 治规矩，推动全面从严治党向基层延
化建设和工会、共青团等群团工 伸；
作。领导党风廉政建设，支持纪 （六）加强基层党组织建设和党员队
委切实履行监督责任。 伍建设，团结带领职工群众积极投身
公司改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神
文明建设、统一战线工作，领导公司
序号 修订前条款 修订后条款
工会、共青团、妇女组织等群团组织；
（八）讨论和决定党委职责范围内的
其他重要事项。
第九十七条 按照有关规定制定重大
经营管理事项清单。重大经营管理事
5 新增 项须经公司党委前置研究讨论后，再
由董事会等按照职权和规定程序作出
决定。
6 第五章 董事会 第六章 董事会
第一百〇七条 董事会应当全面 第一百一十一条 董事会应当全面依
依法落实董事会各项职权。落实 法落实董事会各项职权。落实好中长
好中长期发展决策权、经理层成 期发展决策权、经理层成员选聘权、
员选聘权、经理层成员业绩考核 经理层成员业绩考核权、经理层成员
权、经理层成员薪酬管理权、职 薪酬管理权、职工工资分配管理权和
工工资分配管理权和重大财务事 重大财务事项管理权等。董事会行使
项管理权等。董事会行使下列职 下列职权：
权： （一）召集股东大会，并向股东大会
（一）召集股东大会，并向股东 报告工作；
大会报告工作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方
（三）决定公司的经营计划和投 案；
资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、
（四）制订公司的年度财务预算 决算方案；
方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥
（五）制订公司的利润分配方案 补亏损方案；
7 和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资
（六）制订公司增加或者减少注 本、发行债券或其他证券及上市方案；
册资本、发行债券或其他证券及 （七）拟订公司重大收购、收购本公
上市方案； 司股票或者合并、分立、解散及变更
（七）拟订公司重大收购、收购 公司形式的方案；
本公司股票或者合并、分立、解 （八）在股东大会授权范围内，决定
散及变更公司形式的方案； 公司对外投资、收购出售资产、资产
（八）在股东大会授权范围内， 抵押、对外担保事项、委托理财、关
决定公司对外投资、收购出售资 联交易、对外捐赠等事项；
产、资产抵押、对外担保事项、 （九）决定公司内部一级管理部门、
委托理财、关联交易、对外捐赠 机构的设置；
等事项； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、
（九）决定公司内部管理机构的 董事会秘书及其他高级管理人员，并
设置； 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
（十）决定聘任或者解聘公司总 经理的提名，决定聘任或者解聘公司
经理、董事会秘书及其他高级管 副总经理、财务负责人等高级管理人
理人员，并决定其报酬事项和奖 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
序号 修订前条款 修订后条款
惩事项；根据总经理的提名，决 （十一）制订公司的基本管理制度；
定聘任或者解聘公司副总经理、 （十二）制订本章程的修改方案；
财务负责人等高级管理人员，并 （十三）管理公司信息披露事项；
决定其报酬事项和奖惩事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换
（十一）制订公司的基本管理制 为公司审计的会计师事务所；
度； （十五）听取公司总经理的工作汇报
（十二）制订本章程的修改方案； 并检查总经理的工作；
（十三）管理公司信息披露事项； （十六）依据公司年度股东大会的授
（十四）向股东大会提请聘请或 权，
