股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-036
风神轮胎股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟取消监事会、废止监事会议事规则，现就上述相关事项对《公司章程》进行修订。
2025 年 6 月 11 日，公司以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第十一次
会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其附件的议案》，《风神轮胎股份有限公司章程》具体修订情况如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
据《中华人民共和国公司法》（以下简 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
称《公司法》）、《中华人民共和国证 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
券法》（以下简称《证券法》）和其他 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。
根据《中国共产党章程》（以下简称《党 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
章》）规定，设立中国共产党的组织， 规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领
1 党委发挥领导作用，把方向、管大局、 导作用，把方向、管大局、保落实，依照规
保落实，依照规定讨论和决定公司重大 定讨论和决定公司重大事项，开展党的活动。
事项，开展党的活动。公司建立党的工 公司建立党的工作机构，按相关规定配备党
作机构，按相关规定配备党务工作人 务工作人员，并保证党组织的工作经费，为
员，并保证党组织的工作经费，为党组 党组织的活动提供必要条件。
织的活动提供必要条件。 公司加强企业法治建设和合规管理，在全球
公司加强企业法治建设和合规管理，在 范围内依法合规经营，遵循经营活动所在国
全球范围内依法合规经营，遵循经营活 家及地区的相关法律法规，保障公司持续健
动所在国家及地区的相关法律法规，保 康发展。
障公司持续健康发展。
第八条 董事长或总经理为公司的法定 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法
2 代表人。 定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
序号 修订前条款 修订后条款
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
3 无 善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
4 司承担责任，公司以其全部资产对公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
东、股东与股东之间权利义务关系的具 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
有法律约束力的文件，对公司、股东、 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
5 董事、监事、高级管理人员具有法律约 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以
束力的文件。依据本章程，股东可以起 起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
总经理和其他高级管理人员，股东可以 公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
应当具有同等权利。 利。
6 同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
件和价格应当相同；任何单位或者个人 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
所认购的股份，每股应当支付相同价 相同价额。
额。
7 第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
标明面值。 面值。
第十八条 公司发起人为河南轮胎集团 第十九条 公司发起人为河南轮胎集团有限
有限责任公司、中国神马集团有限责任 责任公司、中国神马集团有限责任公司、豫
公司、豫港（河南）开发有限公司、焦 港（河南）开发有限公司、焦作市投资公司、
作市投资公司、焦作市锌品厂、江阴市 焦作市锌品厂、江阴市创新气门嘴厂和封丘
创新气门嘴厂和封丘助剂厂七家单位， 助剂厂七家单位，认购的股份数分别为
8 认购的股份数分别为 16,226.28 万股、 16,226.28 万股、985.40 万股、328.47 万股、
985.40 万股、328.47 万股、197.08 万 197.08 万股、98.54 万股、98.54 万股、65.69
股、98.54 万股、98.54 万股、65.69 万股，其中河南轮胎集团有限责任公司以其
万股，其中河南轮胎集团有限责任公司 与轮胎生产有关的部分经营性资产出资，其
以其与轮胎生产有关的部分经营性资 余六家公司以债权转投资方式出资，出资时
产出资，其余六家公司以债权转投资方 间为 1998 年 8 月 31 日。公司设立时发行的
序号 修订前条款 修订后条款
式出资，出资时间为 1998 年 8 月 31 股份总数为 18,000 万股、面额股的每股金额
日。 为 1 元。
经 2003 年度发行社会公众股 A 股 经 2003 年度发行社会公众股 A 股 7,500 万
7,500 万股、2008 年度非公开发行 A 股、2008 年度非公开发行 A 股 119,942,148
股 119,942,148 股，2015 年度利润分 股，2015年度利润分配新增187,471,074股，
配新增 187,471,074 股，2020 年度非 2020 年度非公开发行 A 股 168,723,962 股，
公开发行 A 股 168,723,962 股，公司 公司普通股总数增至 731,137,184 股。经
普通股总数增至 731,137,184 股。经 2022 年度注销回购 1,686,313 股，公司普通
2022 年度注销回购 1,686,313 股，公 股总数变更为 729,450,871 股。
司普通股总数变更为 729,450,871 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿
或贷款等形式，为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，公司实施员工持
第二十条 公司或公司的子公司（包括 股计划的除外。
9 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 为公司利益，经股东会决议，或者董事
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
购买公司股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
二十一条 公司根据经营和发展的需 二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
要，依照法律、法规的规定，经股东大 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
会分别作出决议，可以采用下列方式增 可以采用下列方式增加资本：
加资本： （一）向不特定对象发行股份；
10 （一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
（五）法律、行政法规规定以及中国证 批准的其他方式。
