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600325 沪市 华发股份


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华发股份:华发股份关于向特定对象发行股票预案的修订说明公告

公告日期:2023-02-23

华发股份:华发股份关于向特定对象发行股票预案的修订说明公告 PDF查看PDF原文

股票代码:600325                    股票简称:华发股份                  公告编号:2023-006
              珠海华发实业股份有限公司

      关于向特定对象发行股票预案的修订说明公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 5 日召开
第十届董事局第二十三次会议、于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第六次临时股
东大会,分别审议通过了公司 2022 年度非公开发行股票的相关议案,并授权董事局办理本次发行的相关事项。

  鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的发布,根据对主板上市公司向特定对象发行股票(即原非公开发行)适用发行条件及政策的影响,并结合本次发行相关事项取得的最新进展情况,公司于 2023 年 2 月22 日召开第十届董事局第二十四次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案,并编制了《珠海华发实业股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关文件。

  为便于投资者理解和查阅,就本次预案修订的主要内容说明如下:

  预案章节          章节内容                  修改内容

                                    根据本次发行进展情况及注册制的
声明            声明                相关法规更新了向特定对象发行已
                                    经履行的决策程序、尚待履行的审批
                                    程序。

                                    根据本次发行进展情况及注册制的
                                    相关法规更新了向特定对象发行已
特别提示        特别提示            经履行的决策程序、尚待履行的审批
                                    程序。

                                    根据重要性水平将本次发行的限售
                                    安排补充调整至特别提示中。

第一节  本次向 九、本次发行取得批准 根据本次发行进展情况及注册制的特定对象发行股 的情况及尚需呈报批 相关法规更新了向特定对象发行已
票方案概要      准的程序            经履行的决策程序、尚待履行的审批
                                    程序。

第四节  董事局
关于本次募集资 一、募集资金投资项目 更新募投项目预售证等资格文件取
金使用的可行性 可行性分析          得情况。

分析

第五节  董事局                      根据本次发行进展情况及注册制的
关于本次发行对 六、本次发行的相关风 相关法规更新了审批风险及发行风
公司影响的讨论 险                  险内容。

与分析

                                    根据本次发行进展情况及注册制的
                                    相关法规更新了向特定对象发行已
                                    经履行的决策程序、尚待履行的审批
                                    程序。

                                    出于谨慎性和及时性原则考虑,根据
                                    公司 2022 年度业绩快报公告调整
                一、本次向特定对象发 2022 年度财务数据预测假设,并补充
                行对公司主要财务指 2023 年较 2022 年度持平、下降 10%
第七节  本次向 标的影响            的测算方案。

特定对象发行摊                      (注:业绩快报公告系未经审计的初
薄即期回报及填                      步核算数据,假设及测算方案仅用于
补措施                              计算本次发行摊薄即期回报对主要
                                    财务指标的影响,不代表公司对 2022
                                    年度及 2023 年度经营情况及趋势的
                                    判断,亦不构成公司的盈利预测,投
                                    资者不应据此进行投资决策)

                六、相关主体对公司填

                补回报措施能够得到 根据注册制的相关法规更新调整承
                切实履行所作出的承 诺函相关措辞并重新签署。

                诺

  除上述情况外,公司根据注册制的相关文件要求,对预案中的法规引用、向特定对象发行、上交所审核通过、中国证监会同意注册等相关措辞进行了同步调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珠海华发实业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

  向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待获得上交所审核通过,并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                        珠海华发实业股份有限公司
                                                    董事局

                                          二〇二三年二月二十三日
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