证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2020-034
珠海华发实业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 633,072,703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.9011
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 5 人，董事汤建军先生、刘亚非先生、刘克先生、
张学兵先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2019 年度董事局工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 628,658,923 99.3028 4,413,780 0.6972 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 628,668,923 99.3043 4,403,780 0.6957 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 628,668,923 99.3043 4,403,780 0.6957 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 628,668,923 99.3043 4,403,780 0.6957 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,558,286 98.1811 11,514,317 1.8187 100 0.0002
6、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 631,674,403 99.7791 1,398,300 0.2209 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2019 年度社会责任报告书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 628,669,023 99.3043 4,403,680 0.6957 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 628,658,923 99.3028 4,403,780 0.6956 10,000 0.0016
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 628,675,623 99.3054 4,396,980 0.6945 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 512,379,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 90,877,280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 28,418,040 95.3102 1,398,300 4.6898 0 0.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 11,051,473 96.6440 383,760 3.3560 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 17,366,567 94.4805 1,014,540 5.5195 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于《公司 2019
1 年度董事局工作 116,279,840 96.3429 4,413,780 3.6571 0 0.0000
报告》的议案
关于《公司 2019
2 年度监事会工作 116,289,840 96.3512 4,403,780 3.6488 0 0.0000
报告》的议案
关于《公司 2019
3 年年度报告》全 116,289,840 96.3512 4,403,780 3.6488 0 0.0000
文及摘要的议案
关于《公司 2019
4 年度财务决算报 116,289,840 96.3512 4,403,780 3.6488 0 0.0000
告》的议案
关于《公司 2020
5 年度财务预算报 109,179,203 90.4597 11,514,317 9.5401 100 0.0002
告》的议案
关于2019年度利
6 润分配方案的议 119,295,320 98.8414 1,398,300 1.1586 0 0.0000
案
关于《公司 2019
7 年度社会责任报 116,289,940 96.3513 4,403,680 3.6487 0 0.0000
告书》的议案
关于《公司独立
8 董事2019年度述 116,279,840 96.3429 4,403,
查看PDF原文
