证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-039
厦门思泰克智能科技股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期
将于 2025 年 7 月 5 日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度并进行换届选举。目前，公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第三届董事会及其专门委员会全体成员、公司高级管理人员将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月四日
