证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-054
厦门思泰克智能科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园六层会议室
会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
会议主持人：董事长陈志忠先生
会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 677,049 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 102,581,351 股。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 58 人，代表股份 57,870,456 股，占公司有表决权股份总数的 56.4142％。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 55,894,452 股，占公司有表决权股份总数的 54.4879％；通过网络投票的股东共 47 人，代表股份1,976,004 股，占公司有表决权股份总数的 1.9263％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 47 人，代表股份 1,976,004 股，占公司有表决权股份总数的 1.9263％。其中：现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东共 47 人，代表股份 1,976,004股，占公司有表决权股份总数的 1.9263％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
1.01 选举陈志忠先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 57,770,863 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8279％。
中小股东的表决情况：同意 1,876,411 票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9599％。
陈志忠先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举姚征远先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 57,770,858 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8279％。
中小股东的表决情况：同意 1,876,406 票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9596％。
姚征远先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举张健先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 57,770,858 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8279％。
中小股东的表决情况：同意 1,876,406 票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9596％。
张健先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举陈世伟先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 57,770,859 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8279％。
中小股东的表决情况：同意 1,876,407 票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9597％。
陈世伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举骆捷先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 57,770,859 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8279％。
中小股东的表决情况：同意 1,876,407 票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9597％。
骆捷先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
2.01 选举李惠钦先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 57,767,260 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8217％。
中小股东的表决情况：同意 1,872,808 票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.7775％。
李惠钦先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举卢国胜先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 57,767,263 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8217％。
中小股东的表决情况：同意 1,872,811 票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.7777％。
卢国胜先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举吴敏女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 57,767,260 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8217％。
中小股东的表决情况：同意 1,872,808 票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.7775％。
吴敏女士当选为公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 57,864,656 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9900％；反对 4,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0079％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021％。
中小股东的表决情况：同意 1,970,204 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7065％；反对 4,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.2328％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0607％。
本议案为特别决议事项，已获本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意 57,862,756 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对 4,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6103％；反对 4,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.2277％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1619％。
本议案为特别决议事项，已获本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 57,862,756 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对 4,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6103％；反对 4,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.2277％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1619％。
本议案为特别决议事项，已获本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
总表决情况：同意 57,862,756 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对 4,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6103％；反对 4,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.2277％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1619％。
4.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：同意 57,862,756 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对 4,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.6103％；反对 4,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.2277％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1619％。
4.05 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
总表决情况：同意 57,862,756 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9867％；反对 4,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东的表决情况：同意 1,968,304 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6103％；反对 4,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.2277％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1619％。
