证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2022-024
浙江华是科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2022 年 4
月 26 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议通过，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，公司 2021 年 度利润分配方案为：以当前总股本 76,026,667 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利 1.25 元（含税）；以资本公积金每 10 股转增 5 股；本年度不送
红股。本次预案实施后，公司注册资本将由人民币 7,602.6667 万元变更为人民币 114,040,000 万元。
二、修订公司章程情况
根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，现对《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
7,602.6667 万元。 11,404.0000 万元。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的股票，以人民
币标明面值。 币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
7,602.6667 万股，公司的股本结构均为 11,404.0000 万股，公司的股本结构均为
普通股。 普通股。
第六十八条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 第六十八条 股东大会由董事长主持。
董事长（公司有两位或两位以上副董事长的， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副由半数以上董事共同推举的副董事长主持） 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不主持，副董事长不能履行职务或者不履行职 履行职务时，由半数以上董事共同推举的一务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 名董事主持。
主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会
监事会自行召集的股东大会，由监事会 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
副主席主持，监事会副主席不能履行职务或 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名者不履行职务时，由半数以上监事共同推举 监事主持。
的一名监事主持。 ……
……
第一百一十条 董事会应当确定对 第一百一十条 董事会应当确定对外
外投资、收购出售资产、资产抵押、对 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担外担保事项、委托理财、关联交易、对 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠外捐赠等权限，建立严格的审查和决策 等权限，建立严格的审查和决策程序；重程序；重大投资项目应当组织有关专家、 大投资项目应当组织有关专家、专业人员专业人员进行评审，并报股东大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。
董事会对对外投资、收购出售资产、 公司对对外投资、收购出售资产、资
资产抵押、银行借款融资、对外担保事 产抵押、银行借款融资、对外担保事项、项、关联交易及对外捐赠的具体决策权 关联交易及对外捐赠的具体决策权限和
限和程序为： 程序为：
（一）对外投资：董事会根据公司 （一）对外投资、收购出售资产、资
生产经营发展的需要，具有在所涉金额 产抵押、委托理财
单次或12个月内为同一项目累计不超过 达到下列标准之一的对外投资、收购公司最近一期经审计的净资产值的 30% 出售资产、资产抵押、委托理财事项，除
且不超过 5,000 万元的权限。 应当及时披露外，还应经董事会审议通过
(二) 收购出售资产、资产抵押、委 后提交股东大会审议：
托理财：董事会根据公司生产经营发展 1. 交易涉及的资产总额占公司最近
的需要，具有在所涉金额单次或 12 个月 一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉内为同一项目累计不超过公司最近一期 及的资产总额同时存在账面值和评估值经审计的净资产值的30%且不超过5,000 的，以较高者作为计算数据；
万元的权限。 2. 交易标的（如股权）在最近一个
（三）对外担保：除本章程第四十 会计年度相关的营业收入占公司最近一
二条所规定须由股东大会作出的对外担 个会计年度经审计营业收入的 50％以
保事项外，其他对外担保由董事会作出。 上，且绝对金额超过 5,000 万元；
且还需遵守以下规则： 3. 交易标的（如股权）在最近一个
1、对于董事会权限范围内的对外担 会计年度相关的净利润占公司最近一个
保，应当取得出席董事会会议的三分之 会计年度经审计净利润的 50％以上，且
二以上董事同意。 绝对金额超过 500 万元；
2、董事会若超出以上权限而作出公 4. 交易的成交金额（含承担债务和
司对外担保事项决议而致公司损失的， 费用）占公司最近一期经审计净资产的公司可以向作出赞成决议的董事会成员 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
追偿。 5. 交易产生的利润占公司最近一个
（四）贷款：董事会根据公司生产 会计年度经审计净利润的 50％以上，且
经营发展的需要，一年内累计可申请贷 绝对金额超过 500 万元。
款的额度上限为最近一期经审计净资产 达到下列标准之一的对外投资、收购
值的 100%。 出售资产、资产抵押、委托理财事项，应
（五）关联交易：公司拟与关联自 由董事会审议批准后及时披露：
然人发生的交易金额（含同一标的或同 1. 交易涉及的资产总额占上市公司
一关联自然人在连续12 个月内发生的关 最近一期经审计总资产的 10%以上，该交联交易累计金额）在 30 万元以上的关联 易涉及的资产总额同时存在账面值和评交易；公司拟与关联法人发生的交易金 估值的，以较高者作为计算依据；
额（含同一标的或同一关联法人在连续 2. 交易标的（如股权）在最近一个
12 个月内发生的关联交易累计金额）在 会计年度相关的营业收入占上市公司最300 万元以上，且占公司最近一期经审计 近一个会计年度经审计营业收入的 10%
净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
项，由公司董事会做出决议批准。 3. 交易标的（如股权）在最近一个
（六）金额不超过 300 万元的对外 会计年度相关的净利润占上市公司最近
捐赠事项； 一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
（七）董事会在其权限范围内，可 且绝对金额超过 100 万元；
建立对董事长的授权制度。 4. 交易的成交金额（含承担债务和
以上事项中若涉及关联交易的，同 费用）占上市公司最近一期经审计净资产
时适用本章程关于关联交易的规定。其 的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
中本条（一）、（二）、（四）、（五）、 5. 交易产生的利润占上市公司最近
（六）项需经董事会会议的二分之一以 一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
上董事同意批准。 且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
（二）对外担保：除本章程第四十二
条所规定须由股东大会作出的对外担保
事项外，其他对外担保由董事会作出。且
还需遵守以下规则：
……
（三）贷款：董事会根据公司生产经
营发展的需要，一年内累计可申请贷款的
额度上限为最近一期经审计净资产值的
100%。
（四）关联交易：公司拟与关联自然
人发生的交易金额（含同一标的或同一关
联自然人在连续 12 个月内发生的关联交
易累计金额）在 30 万元以上的关联交易；
公司拟与关联法人发生的交易金额（含同
一标的或同一关联法人在连续 12 个月内
发生的关联交易累计金额）在 300 万元以
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对
值 0.5%以上的关联交易事项，由公司董
事会做出决议批准。
（五）金额不超过 300 万元的对外捐
赠事项；
（六）董事会
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