证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-065
浙江华是科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30
2、 召开地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一楼会
议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长俞永方先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华是科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 87 人，代表有表决权的公司股份数合计为 60,455,628 股，占公司有表决权股份总数114,040,000 股的 53.0127%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 60,026,978 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000股的 52.6368%；通过网络投票的股东共 77 人，代表有表决权的公司股份数合计
为 428,650 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 0.3759％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 80人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,006,508 股，占公司有表决权股份总
数 114,040,000 股的 3.5132%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决
权的公司股份 3,577,858 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的3.1374%；通过网络投票的股东共 77 人，代表有表决权的公司股份数合计为428,650 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 0.3759%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同意 60,382,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8798%；
反对 69,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1150%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 3,933,858 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1867%；反对 69,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7359%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0774%。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同意 60,365,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8504%；
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 3,916,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.7424%；反对 87,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1802%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0774%。
（三）审议通过了《关于选举章忠灿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 60,372,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8618%；
反对 80,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1331%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 3,922,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9146%；反对 80,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0080%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0774%。
（四）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同意 60,371,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8616%；
反对 80,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1332%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 3,922,858 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9121%；反对 80,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0105%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0774%。
4.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同意 60,372,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8631%；
反对 79,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1317%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 3,923,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9346%；反对 79,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9880%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0774%。
4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 60,372,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8633%；
反对 79,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1316%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 3,923,858 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9371%；反对 79,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9855%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0774%。
4.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 60,372,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8621%；
反对 79,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1317%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 3,923,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9196%；反对 79,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9880%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0923%。
4.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 60,372,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8621%；
反对 79,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1317%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 3,923,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9196%；反对 79,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9880%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0923%。
4.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意 60,372,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8621%；
反对 79,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1317%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 3,923,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9196%；反对 79,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9880%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0923%。
4.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
总表决情况：
同意 60,372,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8631%；
反对 79,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1317%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 3,923,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9346%；反对 79,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9880%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0774%。
4.08 关于修订《累积投票实施细则》的议案
总表决情况：
同意 60,382,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8797%；
反对 69,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1152%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 3,933,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
