证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-061
浙江华是科技股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并修订
及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2025
年 12 月 9 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议
通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，前述议 案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，现将有 关事项公告如下：
一、取消公司监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法 规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事， 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相 应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督 职能，维护公司和全体股东的利益。
二、变更经营范围的情况
根据公司自身经营发展情况及业务需要，拟对公司经营范围进行变更，同时 结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际
情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，具体变更内容如下：
变更前 变更后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机信息系统集成的设计、开发、安装和 一般项目：信息系统集成服务；智能控制系服务，软件开发、服务，建筑智能化工程、 统集成；计算机系统服务；互联网数据服务；安全防范工程、计算机信息系统工程、通信 数据处理服务；人工智能行业应用系统集成信息网络系统集成工程、电子工程、工业自 服务；人工智能应用软件开发；人工智能基动化工程、机电设备安装工程、城市及道路 础软件开发；人工智能通用应用系统；软件照明工程、装饰装修工程、防雷工程、消防 开发；物联网技术研发；智能水务系统开发；工程、音响工程、港航设备安装工程、公路 智能机器人的研发；技术服务、技术开发、交通工程、环保工程、电力工程、信息安全 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程的设计、施工、技术开发及技术咨询服 信息技术咨询服务；消防技术服务；安全系务，消防设施维护、保养、检测，仪器仪表、 统监控服务；安全技术防范系统设计施工服安全工器具、办公用品、建筑材料、机电设 务；物联网应用服务；物联网技术服务；信备、电子设备、照明设备的销售，电子产品 息系统运行维护服务；环境保护监测；安防的生产、研发和销售，房屋租赁，从事进出 设备制造；工业自动控制系统装置制造；半口业务。（依法须经批准的项目，经相关部 导体照明器件制造；电子专用设备制造；集
门批准后方可开展经营活动）。 成电路制造；雷达及配套设备制造；智能无
人飞行器制造；船舶自动化、检测、监控系
统制造；船用配套设备制造；交通安全、管
制专用设备制造；导航终端制造；光电子器
件制造；电子专用设备销售；物联网设备销
售；电子产品销售；集成电路销售；工业自
动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助
设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
软件销售；轨道交通专用设备、关键系统及
部件销售；人工智能硬件销售；导航终端销
售；安防设备销售；智能无人飞行器销售；
网络设备销售；通信设备销售；电工器材销
售；电力设施器材销售；消防器材销售；机
械电气设备销售；住房租赁；园区管理服务；
第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；
货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统
设计；建设工程设计。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
三、修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见本公告附表。
除附表所列内容外，《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”等表述，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，为突出列示修订重点，上述内容未在附表中列示。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、修订及制定公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 形式 是否提交股东大会审议
1 董事会议事规则 修订 是
2 股东会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 关联交易管理制度 修订 是
7 会计师事务所选聘制度 修订 是
8 累积投票实施细则 修订 是
9 募集资金管理制度 修订 是
10 防止大股东及关联方占用公司资金管 修订 是
理制度
11 信息披露管理制度 修订 是
12 重大信息内部报告制度 修订 是
13 大股东、董事和高级管理人员持有公 修订 否
司股份及其变动管理制度
14 董事会秘书工作制度 修订 否
15 董事会审计委员会工作制度 修订 否
16 董事会提名委员会工作制度 修订 否
17 董事会薪酬与考核委员会工作制度 修订 否
18 董事会战略与发展委员会工作制度 修订 否
19 独立董事专门会议工作制度 修订 否
20 对外提供财务资助管理制度 修订 否
21 经理工作细则 修订 否
22 内部审计制度 修订 否
23 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
24 日常经营重大合同信息披露制度 修订 否
25 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
26 投资者关系管理制度 修订 否
27 公司董事、高级管理人员离职管理制 制定 是
度
上述修订及制定的公司治理制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中第 1-12 项和 27 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1、 第四届董事会第八次会议决议；
2、 第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
