002980 深市 华盛昌

 证券代码：002980        证券简称：华盛昌        公告编号：2023-093
        深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第三届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

    一、修订对照表

 序号              修订前                              修订后

          第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为      第十九条 公司股份总数为

  1  13,635.49万股，公司股本结构为：普通  13,635.49万股，公司股本结构为：普通
      股13,635.49万股，每股面值人民币1元。 股13,635.49万股，其他种类股0股。

          第四十条 公司股东大会由全体      第四十条 股东大会是公司的权力
      股东组成。股东大会是公司的权力机  机构，依法行使下列职权：

      构，依法行使下列职权：                ......

          ......                                （九）对公司合并、分立、分拆、
  2      （九）对公司合并、分立、解    解散、清算或者变更公司形式作出决

      散、清算或者变更公司形式作出决    议；

      议；                                  （十）修改本章程及其附件（包括
          （十）修改本章程；            股东大会议事规则、董事会议事规则及
          ......                            监事会议事规则）；


        （十四）审议批准公司与关联方      ......

    发生的交易（公司获赠现金资产和提      （十四）审议批准公司与关联方发
    供担保除外）金额在人民币3,000万元  生的交易（公司提供担保除外）金额超
    以上且占公司最近一期经审计净资产  过人民币3,000万元且占公司最近一期经
    绝对值5%以上的关联交易事项；      审计净资产绝对值超过5%的关联交易事
                                      项（法律法规、规章制度及关联交易管
                                      理办法等可以免于股东大会审议的情况
                                      除外）；

                                          ......

                                          （十八）对因本章程第二十三条第
                                      （一）项、第（二）项规定的情形收购
                                      本公司股份作出决议；

        第四十一条 ....                    第四十一条 ....

        （二）公司的对外担保总额，超      （二）公司及控股子公司的对外担
    过最近一期经审计总资产的30%以后  保总额，超过最近一期经审计总资产的
    提供的任何担保；                  30%以后提供的任何担保；

        （三）为资产负债率超过70%的      （三）为最近一期财务报表数据显
    担保对象提供的担保；              示资产负债率超过70%的担保对象提供
        ......                            的担保；

        （五）连续十二个月内担保金额      ......

3  超过公司最近一期经审计总资产的        （五）最近十二个月内担保金额累
    30%；                            计计算超过公司最近一期经审计总资产
        （六）连续十二个月内担保金额  的30%；

    超过公司最近一期经审计净资产的        ......

    50%，且绝对金额超过人民币五千万      董事会审议对外担保事项时，除应
    元；                              当经全体董事的过半数审议通过外，还
        ......                            应当经出席董事会会议的三分之二以上
        董事会审议对外担保事项时，必  董事审议同意。股东大会审议前款第
    须经出席董事会会议的三分之二以上  （五）项担保事项时，必须经出席会议

    董事审议同意。股东大会审议前款第  的股东所持表决权的三分之二以上通
    （五）项担保事项时，必须经出席会  过。

    议的股东所持表决权的三分之二以上

    通过。

        第四十二条 公司发生的以下交      第四十二条 公司发生的以下交易
    易（公司受赠现金资产、获得债务减  （公司提供财务资助、提供担保、获得
    免等不涉及对价支付、不附有任何义  债务减免等不涉及对价支付、不附有任
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    务的交易除外）须经股东大会审议通  何义务的交易除外）须经股东大会审议
    过（本条下述指标计算中涉及的数据  通过（本条下述指标计算中涉及的数据
    如为负值，取其绝对值计算）：        如为负值，取其绝对值计算）：

                                          第四十七条 股东大会会议由公司
        第四十七条 股东大会会议由公  董事会召集，董事长主持；董事长不能
    司董事会召集，董事长主持；董事长  履行义务或者不履行职务的，由副董事
    不能履行义务或者不履行职务的，由  长主持，副董事长不能履行职务或者不
    副董事长主持，副董事长不能履行职  履行职务时，由半数以上董事共同推举
    务或者不履行职务时，由半数以上董  一名董事主持。

    事共同推举一名董事主持。              独立董事有权向董事会提议召开临
5      独立董事有权向董事会提议召开  时股东大会，独立董事行使该职权的，
    临时股东大会，对独立董事要求召开  应当经全体独立董事过半数同意。对独
    临时股东大会的提议，董事会应当根  立董事要求召开临时股东大会的提议，
    据法律、行政法规和本章程的规定，  董事会应当根据法律、行政法规和本章
    在收到提议后10日内提出同意或不同  程的规定，在收到提议后10日内提出同
    意召开临时股东大会的书面反馈意    意或不同意召开临时股东大会的书面反
    见。                              馈意见。独立董事提议召开临时股东大
                                      会的，公司应当及时披露。

        第五十六条 ......                    第五十六条 ......

        股权登记日与会议日期之间的间      股权登记日与会议日期之间的间隔
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    隔应当不多于7个工作日。股权登记日  应当不少于2个工作日且不多于7个工作
    一旦确认，不得变更。              日。股权登记日一旦确认，不得变更。

                                          第五十七条 股东大会拟讨论董

                                      事、监事选举事项的，股东大会通知中
                                      将充分说明董事、监事候选人的详细资
                                      料，至少包括以下内容：

                                          （一）教育背景、工作经历、兼职
        第五十七条 股东大会拟讨论董

                                      等情况，在公司5%以上股东、实际控制
    事、监事选举事项的，股东大会通知

                                      人等单位的工作情况以及最近5年在其他
    中将充分说明董事、监事候选人的详

                                      机构担任董事、监事、高级管理人员的
    细资料，至少包括以下内容：

                                      情况；

        （一）教育背景、工作经历、兼

                                          （二）与持有公司5%以上股份的股
    职等个人情况；

                                      东、实际控制人、公司其他董事、监

        （二）与本公司或本公司的控股

                                      事、高级管理人员是否存在关联关系；
7  股东及实际控制人是否存在关联关

                                          （三）持有公司股份的情况；

    系；

                                          （四）是否受过中国证监会及其他
        （三）披露持有本公司股份数

                                      有关部门的处罚和证券交易所纪律处

    量；

                                      分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
        （四）是否受过中国证监会及其

                                      查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
    他有关部门的处罚和证券交易所惩

                                      稽查，尚未有明确结论；

    戒。

                                          （五）是否曾被中国证监会在证券
                                      期货市场违法失信信息公开查询平台公
                                      示或者被人民法院纳入失信被执行人名