证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2021-087
金河生物科技股份有限公司
关于放弃控股子公司增资优先认购权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
（一）金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金河生物”）之控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）目前注册资本为人民币102,000万元，拟增加注册资本人民币10,000万元，公司关联方内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）、呼和浩特金佑天成管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“金佑天成”）及非关联方王家福等9名自然人拟以人民币 10,000 万元的价格认购金河佑本上述增加的注册资本，增资款项拟全部用于与有关单位合作建设实验室的合作项目和补充托克托县动物疫苗生产基地建设项目所需流动资金。本次增资完成后，金河佑本的注册资本变更为人民币112,000万元。公司拟放弃本次增资放弃优先认购权，交易各方已于2021年11月19日签署《增资协议》。
本次增资完成后，公司对金河佑本的持股比例由94%降至85.61%，公司仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。
（二）金河控股是公司控股股东，属于公司关联方；公司实际控制人、董事会秘书路漫漫担任金佑天成执行事务合伙人，金佑天成属于公司关联方，本次
交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）2021年11月19日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，同意就本次增资放弃优先认缴出资权暨关联交易相关事项。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事王东晓、李福忠、邬瑞岗、谢昌贤、王志军对此议案回避表决。
该事项尚需提交股东大会审议，无需经过有关部门批准、无需征得其他第三方同意。
二、关联方及其他交易对手方基本情况
（一）关联方基本情况
1、关联方金河控股基本情况
公司名称：内蒙古金河控股有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 81 号
统一社会信用代码：91150122MA0QQPB945
注册资本：2,118 万元
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王东晓
成立日期：2020 年 6 月 30 日
营业期限：自 2020 年 6 月 30 日至 2050 年 6 月 29 日
经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询（须审批事项除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：金河控股为公司控股股东，系公司关联法人。
历史沿革、主要业务发展状况：金河控股于 2020 年 6 月 30 日成立。
产权控制关系：公司董事长王东晓持有金河控股 82%的股权，路牡丹持有金河控股 18%的股权。
实际控制人：王东晓、路牡丹
产权控制关系和实际控制人情况如下图所示：
王东晓 路牡丹
82% 18%
内蒙古金河控股有限公司
金河控股最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 0 0
营业利润 -41.75 2,276.67
利润总额 -41.75 2,276.67
净利润 -41.75 2,276.67
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
总资产 37,147.66 39,624.33
总负债 29,000.00 29,200.00
流动负债总额 29,000.00 29,200.00
其中：金融机构借款总额 29,000.00 29,200.00
净资产 8,147.66 10,424.33
（注：以上财务数据未经审计。）
2、关联方金佑天成基本情况
公司名称：呼和浩特金佑天成管理咨询中心（有限合伙）
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 81 号办公楼 1 层北侧
统一社会信用代码：91150122MA0R93WK64
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：路漫漫
成立日期：2021 年 11 月 10 日
合伙期限：自 2021 年 11 月 10 日至 2051 年 11 月 09 日
经营范围：企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司实际控制人、董事会秘书路漫漫担任金佑天成执行事务合伙人，金佑天成系公司关联方。
历史沿革、主要业务发展状况：金佑天成于 2021 年 11 月 10 日成立。
金佑天成合伙人情况：
合伙人名称 类型 出资方式 出资额（万元） 出资比例
路漫漫 普通合伙人 货币出资 100 2.22%
李福忠 有限合伙人 货币出资 200 4.44%
邬瑞岗 有限合伙人 货币出资 200 4.44%
谢昌贤 有限合伙人 货币出资 180 4.00%
王志军 有限合伙人 货币出资 60 1.33%
路牡丹 有限合伙人 货币出资 200 4.44%
王芳 有限合伙人 货币出资 100 2.22%
王园 有限合伙人 货币出资 100 2.22%
王春苗 有限合伙人 货币出资 100 2.22%
张明明 有限合伙人 货币出资 160 3.56%
王月清 有限合伙人 货币出资 60 1.33%
王吉龙 有限合伙人 货币出资 160 3.56%
王治生 有限合伙人 货币出资 200 4.44%
云喜报 有限合伙人 货币出资 60 1.33%
刘迎春 有限合伙人 货币出资 60 1.33%
关映贞 有限合伙人 货币出资 80 1.78%
菅明生 有限合伙人 货币出资 80 1.78%
王俊峰 有限合伙人 货币出资 200 4.44%
何文斌 有限合伙人 货币出资 130 2.89%
周立航 有限合伙人 货币出资 130 2.89%
白美霞 有限合伙人 货币出资 160 3.56%
冯建兵 有限合伙人 货币出资 150 3.33%
方军 有限合伙人 货币出资 150 3.33%
樊金在 有限合伙人 货币出资 100 2.22%
侯国峰 有限合伙人 货币出资 110 2.44%
代长清 有限合伙人 货币出资 120 2.67%
张鸿毅 有限合伙人 货币出资 110 2.44%
李军后 有限合伙人 货币出资 90 2.00%
赫荣辉 有限合伙人 货币出资 80 1.78%
刘立 有限合伙人 货币出资 200 4.44%
李俊龙 有限合伙人 货币出资 120 2.67%
鲁强 有限合伙人 货币出资 100 2.22%
王俊清 有限合伙人 货币出资 120 2.67%
金公平 有限合伙人 货币出资 110 2.44%
李鹏程 有限合伙人 货币出资 120 2.67%
杨廷 有限合伙人 货币出资 100 2.22%
合计 - - 4,500 100%
金佑天成于 2021 年 11 月 10 日成立，无最近一年及一期财务数据。
（二）其他投资方基本情况
1、王家福，男，1964 年 4 月出生，中国籍，预防兽医学博士学历，研究员，
现任金河佑本总经理、杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）董事长、呼和浩特佑本疫苗科技有限公司（以下简称“呼市佑本”）董事长。住所：呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯路生物药厂 132 号。
2、李建林，男，1977 年 12 月出生，中国籍，兽医专科学历，助理工程师，
现任金河佑本总经理助理兼杭州佑本总经理。住所：呼和浩特市玉泉区小西街滨江花园。
3、康斌，男，1974 年 6 月出生，中国籍，兽医专科学历，中级兽医师，现
任金河佑本总经理助理兼研究院院长。住所：呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯路
查看PDF原文
