证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2021-090
金河生物科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东
大会通知于 2021 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2021 年 12 月 6 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：2021 年 12 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 6 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2021 年 11 月 25 日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长王东晓先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、 法规和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 29 名，其所持有表决权
的股份总数为 24,665,549 股，占公司总股份数的 3.1605%。其中，参加现场投
票的股东及股东授权代表 2 人，其所持有表决权的股份总数为 509,000 股，占公
司总股份数的 0.0652%；参加网络投票的股东为 27 人，其所持有表决权的股份 总数为 24,156,549 股，占公司总股份数的 3.0953%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 29 人，代表股数 24,665,549
股,占公司股份总数的 3.1605%。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会审 议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。具体内容如下：
审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 21,694,549 2,971,000 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 87.9549% 12.0451% 0
其中，中小投资者表决情况票数 21,694,549 2,971,000 0
占出席会议中小股东有效表决权股份 87.9549% 12.0451% 0
的比例
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所律师赫志和律师崔丽出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 6 日
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