002459 深市 晶澳科技

证券代码：002459            证券简称：晶澳科技          公告编号：2024-041
债券代码：127089            债券简称：晶澳转债

              晶澳太阳能科技股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召
开第六届董事会第二十次会议审议，通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

    一、关于变更公司注册资本的情况

  1、因股权激励计划股票期权激励对象自主行权，总股本及注册资本增加
  2023 年 2 月 28 日至 2024 年 3 月 31 日期间，公司股票期权激励对象通过自
主行权方式行权 14,651,025 份，公司总股本增加 14,651,025 股，注册资本增加14,651,025 元。其中，2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象累计行权13,985,111份；2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象累计行权665,914份。

  2、因 2022 年度权益分派，总股本及注册资本增加

  2023 年 4 月 13 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了 2022 年年度权益分
派方案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.4 元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东
每 10 股转增 4 股。本次权益分派股权登记日为：2023 年 4 月 24 日，除权除息
日为：2023 年 4 月 25 日。本次权益分派共计转增 942,715,373 股，公司总股本
增加 942,715,373 股，注册资本增加 942,715,373 元。

  3、因实施股权激励授予限制性股票，总股本及注册资本增加


  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于
2023 年 8 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议、2023 年 9 月 18 日召开 2023
年第三次临时股东大会，审议通过了《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

  2023 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激
励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定 2023 年 9 月 18 日为授予日，
向 11 名激励对象授予 3,400,000 股限制性股票。

  2023 年 10 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成上述限制性股票的登记工作，公司总股本增加 3,400,000 股，注册资本增加 3,400,000 元。

  4、可转债转股，总股本及注册资本增加

  截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 458,900 元“晶澳转债”转换为公
司股票，累计转股数量为 11,729 股，公司总股本增加 11,729 股，注册资本增加11,729 元。

  5、回购注销离职激励对象限制性股票，总股本及注册资本减少

  经股东大会同意，公司分别于 2023 年 6 月 12 日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕 3,920 股限制性股票的回购注销工作；于 2023 年 12
月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 12,622 股限制性股票的回购注销工作，公司总股本合计减少 16,542 股，注册资本合计减少 16,542元。

  6、终止实施股权激励计划，回购注销限制性股票，总股本及注册资本减少
  经 2024 年 2 月 26 日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第
十二次会议、2024 年 3 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，
公司决定终止实施 2022 年及 2023 股票期权与限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的 7,612,040 股限制性股票。


  2024 年 3 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕上述股限制性股票的回购注销工作，公司总股本减少 7,612,040 股，注册资本减少 7,612,040 元。

  综上，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本由原来的 2,356,514,564 股增加
至3,309,664,109股，注册资本由原来的2,356,514,564元增加至3,309,664,109元。
    二、关于修订《公司章程》的情况

  鉴于上述公司总股本及注册资本发生变化，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

  上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。经审议通过后，需提交工商行政部门办理工商变更登记。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商登记变更事宜。

  特此公告。

                                          晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 4 月 30 日