证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-117
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025 年 12 月 8 日 15:00；
2、股权登记日：2025 年 12 月 3 日；
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 823 人，代表股份 1,740,810,965 股，占公司有
表决权股份总数的 52.5974%。
其中：出席现场会议的股东 2 人，代表股份 1,570,307,672 股，占公司有表
决权股份总数的 47.4458%；通过网络投票出席会议的股东 821 人，代表股份170,503,293 股，占公司有表决权股份总数的 5.1516%。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 822 人，代表股份 170,503,393 股，占公司有表
决权股份总数的 5.1516%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
本次选举第七届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：
1.01 选举靳保芳先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,730,801,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4250%。
中小投资者的表决情况为：同意 160,494,133 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 94.1296%。
1.02 选举杨爱青先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,731,189,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4473%。
中小投资者的表决情况为：同意 160,881,651 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 94.3569%。
1.03 选举靳军辉女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,734,847,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6575%。
中小投资者的表决情况为：同意 164,540,337 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.5027%。
1.04 选举陶然先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,728,279,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2802%。
中小投资者的表决情况为：同意 157,972,305 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.6505%。
1.05 选举曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,734,617,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6442%。
中小投资者的表决情况为：同意 164,309,885 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 96.3675%。
根据以上表决结果，靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
本次选举第七届董事会独立董事采用累积投票制，表决结果如下：
2.01 选举谢志华先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 1,735,279,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6822%。
中小投资者的表决情况为：同意 164,971,549 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.7556%。
2.02 选举朱仲群先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 1,735,269,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6817%。
中小投资者的表决情况为：同意 164,961,629 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.7498%。
2.03 选举陈珏女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 1,735,340,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6857%。
中小投资者的表决情况为：同意 165,032,554 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.7914%。
根据以上表决结果，谢志华先生、朱仲群先生、陈珏女士当选为公司第七届董事会独立董事。
3、审议通过《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意 1,738,055,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8417%；反对 2,315,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1330%；弃权 439,880 股（其中，因未投票默认弃权 44,680 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。
中小投资者的表决情况为：同意 167,747,660 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.3838%；反对 2,315,853 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3582%；弃权 439,880 股（其中，因未投票默认弃权 44,680 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2580%。
4、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 1,682,796,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6674%；反对 57,562,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3067%；弃权 451,460 股（其中，因未投票默认弃权 24,980 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%。
中小投资者的表决情况为：同意 112,489,387 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 65.9749%；反对 57,562,546 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.7604%；弃权 451,460 股（其中，因未投票默认弃权 24,980 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2648%。
本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
5、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.01 修订《独立董事制度》
表决结果：同意 1,682,592,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6557%；反对 57,778,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3190%；弃权 440,660 股（其中，因未投票默认弃权 43,080 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。
中小投资者的表决情况为：同意 112,284,695 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 65.8548%；反对 57,778,038 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.8867%；弃权 440,660 股（其中，因未投票默认弃权 43,080 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2584%。
5.02 修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意 1,682,469,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6486%；反对 57,731,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3164%；弃权 610,380 股（其中，因未投票默认弃权 42,880 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351%。
中小投资者的表决情况为：同意 112,161,595 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 65.7826%；反对 57,731,418 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.8594%；弃权 610,380 股（其中，因未投票默认弃权 42,880 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3580%。
5.03 修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意 1,682,744,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.6644%；反对 57,652,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3118%；弃权 414,380 股（其中，因未投票默认弃权 43,380 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。
中小投资者的表决情况为：同意 112,436,638 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 65.9439%；反对 57,652,375 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.8130%；弃权 414,380 股（其中，因未投票默认弃权 43,380 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2430%。
5.04 修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
表决结果：同意 1,682,845,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6702%；反对 57,541,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3054%；弃权 424,180 股（其中，因未投票默认弃权 44,880 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%。
中小投资者的表决情况为：同意 112,537,935 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 66.0033%；反对 57,541,278 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.7479%；弃权 424,180 股（其中，因未投票默认弃权 44,880 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2488%。
5.05 修订《关联交易决策制度》
表决结果：同意 1,682,784,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6667%；反对 57,608,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3093%；弃权 418,580 股（其中，因未投票默认弃权 42,880 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。
中小投资者的表决情况为：同意 112,476,715 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 65.9674%；反对 57,608,098 股，占出席本次股东
