证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-046
太极计算机股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座
会议中心。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由董事长吕翊先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 235 人，共计持有公司有表决权股份 238,892,620 股，占公司股份总数的 38.3313%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5 人，共计持有公司有表决权股份 234,268,423股，占公司股份总数的 37.5893%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 230 人，共计持有公司有表决权股份 4,624,197 股，占公司股份总数的 0.7420%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）230 人，代表公司有表决权股份数 4,624,197 股，占公司股份总数的 0.7420%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 238,238,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7261％；反对 543,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2277％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,969,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8483％；反对 543,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7620％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3897％。
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 235,711,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6684％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2853％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,443,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.2084％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.4020％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3897％。
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 235,175,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.4439％；反对 3,606,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5098％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 906,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6113％；反对 3,606,831 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9991％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3897％。
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决情况：同意 235,711,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6684％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2853％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463％。
表决结果：通过。
股东有效表决权股份总数的 31.2084％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.4020％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3897％。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 235,175,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.4439％；反对 3,606,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5098％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 906,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6113％；反对 3,606,831 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9991％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3897％。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 235,710,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6680％；反对 3,071,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2856％；弃权 110,803 股（其中，因未投票默认弃权 403 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,442,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.1867％；反对 3,071,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.4171％；弃权 110,803 股（其中，因未投票默认弃权 403 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3962％。
（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 235,708,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6669％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2853％；弃权 114,003 股（其中，因未投票默认弃权 3,603 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,439,636 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.1327％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.4020％；弃权 114,003 股（其中，因未投票默认弃权 3,603 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4654％。
（八）审议通过了《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
表决情况：同意 235,708,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6669％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2853％；弃权 114,003 股（其中，因未投票默认弃权 3,603 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,439,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.1327％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.4020％；弃权 114,003 股（其中，因未投票默认弃权 3,603 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4654％。
（九）审议通过了《关于修订<融资决策管理办法>的议案》
表决情况：同意 235,708,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6669％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2853％；弃权 114,003 股（其中，因未投票默认弃权 3,603 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,439,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.1327％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.4020％；弃权 114,003 股（其中，因未投票默认弃权 3,603 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4654％。
（十）审议通过了《关于修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》
表决情况：同意 235,706,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6664％；反对 3,071,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2859％；弃权 114,003 股（其中，因未投票默认弃权 3,603 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,438,336 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.1046％；反对 3,071,858 股，占出席本
