证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-073
箭牌家居集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 25 日
以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次股东会的召开与决议等情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦 23
楼会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长谢岳荣先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 77 名，代表股份数 841,312,756 股，
占公司有表决权股份总数（截至本次股东会股权登记日 2025 年 12 月 18 日，公
司总股本为 967,162,960 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 19,175,000 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 947,987,960 股）的 88.7472%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 5 名，代表股份数 812,452,010 股，
占公司有表决权股份总数的 85.7028%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 72 名，代表股份数 28,860,746 股，占公
司有表决权股份总数的 3.0444%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共有 73名，代表股份数 41,312,756 股，占公司有表决权股份总数的 4.3579%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份数 12,452,010 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3135%。
通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份数 28,860,746 股，占公司有表决
权股份总数的 3.0444%。
3、公司董事、高级管理人员出席及列席了本次股东会。公司聘请的律师出席了本次股东会，对本次股东会进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部提案。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本次会议采用累积投票的方式选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容
女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第三届董事会非独立董事，任期为自公司本次股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：
提案 出席会议的全体股东表决结果
序号 议案名称 有效表决权股 候选人所获得的 比例 结果
份总数（股） 选举票数（票）
1.01 选举谢岳荣先生为公司非独立董事 841,312,756 840,931,899 99.9547% 当选
1.02 选举 ZHEN HUI HUO 先生为公司非独立 841,312,756 840,930,879 99.9546% 当选
董事
1.03 选举霍少容女士为公司非独立董事 841,312,756 840,929,378 99.9544% 当选
1.04 选举霍秋洁女士为公司非独立董事 841,312,756 840,933,576 99.9549% 当选
1.05 选举谢安琪女士为公司非独立董事 841,312,756 840,929,877 99.9545% 当选
1.06 选举谢炜先生为公司非独立董事 841,312,756 840,932,583 99.9548% 当选
其中，出席会议的中小股东表决结果如下：
提案 出席会议的中小股东表决结果
序号 议案名称 有效表决权股 候选人所获得的 比例 结果
份总数（股） 选举票数（票）
1.01 选举谢岳荣先生为公司非独立董事 41,312,756 40,931,899 99.0781% 当选
1.02 选举 ZHEN HUI HUO 先生为公司非独立 41,312,756 40,930,879 99.0756% 当选
董事
1.03 选举霍少容女士为公司非独立董事 41,312,756 40,929,378 99.0720% 当选
1.04 选举霍秋洁女士为公司非独立董事 41,312,756 40,933,576 99.0822% 当选
1.05 选举谢安琪女士为公司非独立董事 41,312,756 40,929,877 99.0732% 当选
1.06 选举谢炜先生为公司非独立董事 41,312,756 40,932,583 99.0798% 当选
2、审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
本次会议采用累积投票的方式选举杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、
廖俊峰先生为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司本次股东会审议通过之
日起三年。表决结果如下：
提案 出席会议的全体股东表决结果
序号 提案名称 有效表决权股份 候选人所获得的 比例 结果
总数（股） 选举票数（票）
2.01 选举杨玉成先生为公司独立董事 841,312,756 840,930,622 99.9546% 当选
2.02 选举邓传远先生为公司独立董事 841,312,756 840,930,074 99.9545% 当选
2.03 选举刘彦初先生为公司独立董事 841,312,756 840,930,078 99.9545% 当选
2.04 选举廖俊峰先生为公司独立董事 841,312,756 840,933,276 99.9549% 当选
其中，出席会议的中小股东表决结果如下：
提案 出席会议的中小股东表决结果
序号 提案名称 有效表决权股份总 候选人所获得的选 比例 结果
数（股） 举票数（票）
2.01 选举杨玉成先生为公司独立董事 41,312,756 40,930,622 99.0750% 当选
2.02 选举邓传远先生为公司独立董事 41,312,756 40,930,074 99.0737% 当选
2.03 选举刘彦初先生为公司独立董事 41,312,756 40,930,078 99.0737% 当选
2.04 选举廖俊峰先生为公司独立董事 41,312,756 40,933,276 99.0814% 当选
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得
超过公司董事总数的二分之一。
上 述 董 事 的 简 历 请 参 见 公 司 于 2025 年 12 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等媒体披露的《关于第三届董事会换届选举暨第
二届董事会任期顺延的公告》。
公司于 2025 年 12 月 24 日召开的职工代表大会选举仝元东先生为公司第三
届董事会职工代表董事，仝元东先生简历如下：
仝元东先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，景德镇陶瓷大学
工程硕士学位，自 2000 年 8 月加入公司，历任公司车间主任、厂长、景德镇基
地副总经理、总经理等职务，期间曾兼任景德镇市御景园房地产开发有限公司董
事长，现任公司高明三洲基地总经理。仝元东先生未直接持有公司股份，通过公
司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 442,105
股股份，约占公司目前总股本的 0.0457%。仝元东先生与持有公司 5%
