证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-069
箭牌家居集团股份有限公司
关于第三届董事会换届选举暨第二届董事会任期顺延的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第二届董事会任期顺延情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将于
2025 年 12 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司公司章程》（简称《公司章程》）等有
关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第二届董事会任
期将于 2025 年 12 月 14 日届满，而选举第三届董事会的股东会定于 2025 年 12
月 25 日召开。为确保公司董事会工作的连续性与稳定性，在第三届董事会经股东会选举产生并正式就任前，第二届董事会全体成员将继续依照《公司法》《公司章程》等相关规定履行董事职责，直至股东会选举产生新一届董事会之日止。董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦参照前述安排执行。上述安排旨在确保公司治理结构的合法合规与平稳运行，过渡期极短，不会对公司正常经营及治理产生不利影响。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司第二届董事会独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵
先生的任期将于 2025 年 12 月 14 日届满且连任时间即将满六年。鉴于上述三名
独立董事离任将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数的三分之一，因此在董事会换届工作完成以前，上述三名独立董事将继续依照《公司法》《公司
章程》等相关规定履行独立董事职责，直至公司股东会选举产生新一届的独立董事。
本次董事会任期顺延不会影响公司正常生产经营及治理规范。公司将加快推进换届工作，及时履行信息披露义务，并将在股东会召开后尽快完成新一届董事会各专门委员会成员及高级管理人员的选举工作。第三届董事会任期为股东会决
议通过之日（即 2025 年 12 月 25 日）起三年。
二、公司第三届董事会换届选举情况
1、根据《公司章程》（2025 年 11 月）有关规定，公司第三届董事会由 11
名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。公司董
事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述十位候选人的简历详见附录。
2、公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述十位董事候选人的任职资格和条件符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求，其中杨玉成先生为会计专业人士。独立董事候选人邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人杨玉成先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会以累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
4、上述董事候选人当选后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
5、公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做
的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日
附录：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、谢岳荣先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管
理硕士。谢岳荣先生毕业于景德镇陶瓷大学，1984 年 8 月至 1992 年 7 月，谢岳
荣先生任东平陶瓷厂助理工程师、副厂长；1992 年 8 月至 1994 年 8 月，任荣达
铝合金厂厂长；1994 年 8 月至 1997 年 8 月，任顺德市乐华陶瓷洁具厂总经理；
1997 年 8 月至 2013 年 4 月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经理；2013
年 4 月至今，任公司董事长、总经理。2015 年 8 月至今，任公司控股股东佛山
市乐华恒业实业投资有限公司（简称“乐华恒业投资”）的董事长。在其他单位兼职情况请参见“三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。
乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，谢岳荣先生、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资 16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司 21.51%、3.31%、8.27%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权。即谢岳荣先生直接和间接持有公司股份数量合计为 28,600 万股，持股比例为 29.57%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHENHUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄妹关系。
除上述关系外，谢岳荣先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。谢岳荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
2、ZHEN HUI HUO 先生，1958 年出生，加拿大国籍，大专学历。1982 年至
1986 年，ZHEN HUI HUO 先生任东平陶瓷厂工程师；1987 年至 1992 年，任佛山
市石湾鹰牌集团工程师；2010 年至今，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
董事、副总经理；2013 年 4 月至今，任公司董事、副总经理。2015 年 8 月至今，
在公司控股股东乐华恒业投资任董事；2018 年 11 月至今，在股东佛山市霍陈贸易有限公司（简称“霍陈贸易”）任执行董事。在其他单位兼职情况请参见“三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。
乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，谢岳荣先生、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资 16.25%的股权；霍陈贸易、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、霍陈贸易分别直接持有公司 21.51%、3.31%、
8.27%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有霍陈贸易 100%股权。即 ZHEN HUI HUO 先
生间接持有公司股票 20,000 万股，持股比例为 20.68%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄妹关系。
除上述关系外，ZHEN HUI HUO 先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。ZHEN HUI HUO 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
3、霍少容女士，1960 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，高中学
历。2001 年 1 月至 2005 年 12 月，霍少容女士任南庄镇醒群陶瓷有限公司管理
人员；2006 年 1 月至 2013 年 3 月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司管理
人员；2013 年 4 月至 2019 年 12 月，任公司监事，2019 年 12 月至今，任公司董
事。2015 年 8 月至今，担任公司控股股东乐华恒业投资监事。在其他单位兼职情况请参见“三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。
乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，谢岳荣先生、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资 16.25%的股权；霍陈贸易、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、霍陈贸易分别直接持有公司 21.51%、3.31%、8.27%的股份。即霍少容女士直接和间接持有公司股份数量合计为 8,000 万股，
持股比例为 8.27% 。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、
霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄妹关系。
除上述关系外，霍少容女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。霍少容女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
