证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-075
箭牌家居集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“箭牌家居”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12月 24 日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事；于 2025 年
12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会分别选举产生 6 名非独立董事、4 名独
立董事，完成了董事会换届选举，第三届董事会任期自公司 2025 年第二次临时
股东会审议通过之日起三年（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。为
保证董事会顺利开展工作，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第一
次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）并聘任了公司新一届高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表。至此，公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事
1 名，独立董事 4 名。
1、非独立董事（6 人）：谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生
2、职工代表董事（1 人）：仝元东先生
3、独立董事（4 人）：杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生
4、董事长：谢岳荣先生
公司第三届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三
年（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。董事长任期与公司第三届董
事会任期一致。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
1、第三届董事会审计委员会：杨玉成先生（主任委员（召集人））、刘彦初先生、谢安琪女士；
2、第三届董事会提名委员会：刘彦初先生（主任委员（召集人））、邓传远先生、谢岳荣先生；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会：邓传远先生（主任委员（召集人））、廖俊峰先生、谢岳荣先生；
4、第三届董事会战略与 ESG 委员会：谢岳荣先生（主任委员（召集人））、ZHEN HUI HUO 先生、谢安琪女士、谢炜先生、杨玉成先生、廖俊峰先生。
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人为会计专业人士，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。
三、公司高级管理人员聘任情况
1、总经理：谢岳荣先生
2、副总经理：ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、杨伟华先生、
刘广仁先生、卢金辉先生
3、董事会秘书：杨伟华先生
4、财务总监：邓庆慧先生
上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三
届董事会届满（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。上述人员任职资
格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司上述高级管理人员的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审查通过，其中，财务总监的任职资格同时已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审查通过。
四、公司内部审计部门负责人及证券事务代表的聘任情况
1、内部审计部门负责人：陈浩杰先生
2、证券事务代表：肖艳丽女士
内部审计部门负责人的任职资格已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审查通过。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三
届董事会届满（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。
五、其他情况说明
公司董事会秘书杨伟华先生、证券事务代表肖艳丽女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相关职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会秘书工作制度》等的相关规定。
董事会秘书杨伟华先生及证券事务代表肖艳丽女士的联系方式如下：
联系电话：0757-29964106
传真号码：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
联系地址：佛山市顺德区创兴一路 1 号箭牌总部大厦
公司第三届董事会董事、新一届高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表等人员的简历请参见附录。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议。
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日
附录：公司第三届董事会董事、新一届高级管理人员、内部审计部门负责
人、证券事务代表等人员简历
一、公司第三届董事会董事简历
（一） 第三届董事会非独立董事简历
1、谢岳荣先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管
理硕士。谢岳荣先生毕业于景德镇陶瓷大学，1984 年 8 月至 1992 年 7 月，谢岳
荣先生任东平陶瓷厂助理工程师、副厂长；1992 年 8 月至 1994 年 8 月，任荣达
铝合金厂厂长；1994 年 8 月至 1997 年 8 月，任顺德市乐华陶瓷洁具厂总经理；
1997 年 8 月至 2013 年 4 月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经理；2013
年 4 月至今，任公司董事长、总经理。2015 年 8 月至今，任公司控股股东佛山
市乐华恒业实业投资有限公司（简称“乐华恒业投资”）的董事长。在其他单位兼职情况请参见“五、公司第三届董事会非独立董事、新一届高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。
乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，谢岳荣先生、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资 16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司 21.51%、3.31%、8.27%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权。即谢岳荣先生直接和间接持有公司股份数量合计为 28,600 万股，持股比例为 29.57%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHENHUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄妹关系。
除上述关系外，谢岳荣先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。谢岳荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
2、ZHEN HUI HUO 先生，1958 年出生，加拿大国籍，大专学历。1982 年至
1986 年，ZHEN HUI HUO 先生任东平陶瓷厂工程师；1987 年至 1992 年，任佛山
市石湾鹰牌集团工程师；2010 年至今，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
董事、副总经理；2013 年 4 月至今，任公司董事、副总经理。2015 年 8 月至今，
在公司控股股东乐华恒业投资任董事；2018 年 11 月至今，在股东佛山市霍陈贸易有限公司（简称“霍陈贸易”）任执行董事。在其他单位兼职情况请参见“五、公司第三届董事会非独立董事、新一届高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。
乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，谢岳荣先生、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资 16.25%的股权；霍陈贸易、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、霍陈贸易分别直接持有公司 21.51%、3.31%、
8.27%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有霍陈贸易 100%股权。即 ZHEN HUI HUO 先
生间接持有公司股票 20,000 万股，持股比例为 20.68%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄妹关系。
除上述关系外，ZHEN HUI HUO 先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。ZHEN HUI HUO 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
3、霍少容女士，1960 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，高中学
历。2001 年 1 月至 2005 年 12 月，霍少容女士任南庄镇醒群陶瓷有限公司管理
人员；2006 年 1 月至 2013 年 3 月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司管理
人员；2013 年 4 月至 2019 年 12 月，任公司监事，2019 年 12 月至今，任公司董
事。2015 年 8 月至今，担任公司控股股东乐
